（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

    兹通告洛阳玻璃股份有限公司（本公司）谨订于二零零一年十二月三日上午九 时整在中华人民共和国（中国）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号举行临时股东大 会,藉以进行下列事项。

    1、 审议以特殊业务酌情通过下列（经修订或不经修订）的决议案为本公司的 普通决议案：

    动议：

    （A） 批准及确认本公司与洛玻集团公司的应收款及担保及彼等根据《债权转 让协议》、《借款合同书》、《销售网络租赁协议》、《关于安居工程资产转让协 议》、《青岛太阳玻璃实业有限公司股权转让合同》、及《借款保证书》的持续存 在（内容详见本公司于2001年8月6日刊登的公告）。

    （B） 批准、追认及确认《债权转让协议》、《借款合同书》、《销售网络租 赁协议》、《关于安居工程资产转让协议》、《青岛太阳玻璃实业有限公司股权转 让合同》、及《借款保证书》的签署；及

    （C） 动议授权董事代表本公司签署、实施、完善及提交或授权签署、实施、 完善及提交所有该等文件及契约等,并作出一切彼等认为必须、权宜或合宜的事情, 以依据《债权转让协议》、《借款合同书》、《销售网络租赁协议》、《关于安居 工程资产转让协议》、《青岛太阳玻璃实业有限公司股权转让合同》、及《借款保 证书》进行或实行应收款及担保, 并可根据彼等认为合宜或符合本公司利益的情况 下免除遵守或作出及同意作出非重大的更改。

    

承董事会命

    董事长

    郭晓寰

    中国洛阳 二零零一年十月十五日

    本公司注册地址：

    中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号

    邮政编码：471009

    联系电话：86-379-3908588

    传真：86-379-3251984

    附注：

    一. 凡持有本公司股份,并在二零零一年十一月一日营业时间结束时,名列本公 司股东名册内的所有股东, 均有权出席会议。

    二. 本公司将于二零零一年十一月二日至二零零一年十二月三日（首尾两天包 括在内）暂停办理股份过户登记手续, 以确定有权出席临时股东大会之股东名单。 所有H 股过户文件连同有关股票须于二零零一年十一月一日下午四时前交回本公司 之H股股份过户登记处〔香港证券登记有限公司,地址为香港中环德辅道中199 号维 德广场二楼〕。

    三. 凡有权出席临时股东大会并有权表决之股东均有权委任一位或数位人士（ 不论该人士是否股东）作为股东代理人,代其出席大会并行使表决权。 如一名股东 委任超过一名股东代理人,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    四. 股东委托他人出席大会及行使其表决权须以书面形式委任（使用随附的代 表委任表格）。此等代表委任表格可由委托人签署, 也可由委托人之授权人签署。 如果该代表委任表格由委托人之授权人签署, 则委托人授权其签署之授权书或其他 授权文件需经公证,代表委任表格及经公证之授权书或其他授权文件,须在临时股东 大会举行开始时间24小时前,交回本公司注册地址,方为有效。

    五. 拟出席临时股东大会之股东应于二零零一年十一月十二日（星期一）或以 前将拟出席会议之回条达本公司。回条可采用来人、来函或传真等方式送达。

    六. 股东或其股东代理人须于出席临时股东大会时出示本人身份证明文件, 如 由股东代理人出席,则代理人还需携带其代表委任表格。

    七. 临时股东大会会期预计不超过一天, 往返及住宿费用由出席临时股东大会 之股东及其代理人自行负责。

    八. 本公司注册地址如下：

    中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号

    邮政编码：471009

    联系电话：86-379-3908588

    传真：86-379-3251984

    回执

    致：洛阳玻璃股份有限公司（＇贵公司＇）

    本人/吾等（注 1 ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（股东名 册上的注册地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元股份＿＿＿＿＿股之注册持有人（注2）,兹通 知贵公司,本人/吾等拟亲自或委托代理人出席 贵公司于二零零一年十二月三日在 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号举行之临时股东大会。

    日期：二零零一年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日 签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    附注：

    1. 请用正楷填上如股东名册上所示的全名及地址。

    2. 请填上以阁下名义登记之股份数目及股份类别。

    3. 阁下须将填妥及签署之本回条于二零零一年十一月十二日（星期一）或以 前送回本公司办公地址董事会秘书办公室（地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中 路9号）,而本公司的H 股股东亦可将回执送达香港证券登记有限公司（地址为香港 中环德辅道中199号维德广场二楼）,方为有效。阁下可亲自将本回执交回或以邮递 电传之方式交回。

    洛阳玻璃股份有限公司

    （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

    本公司临时股东大会适用的委托代理人表格

    本人（吾等）（注1 ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为 洛阳玻璃股份有限公司（本公司）的股东（股东）, 持有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股本公司股份（注2）（A股/H股）。本人/ 吾 等现委任（注3 ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿）出任本人/吾等的代理人,如上述代理人未能出席,本人/吾等 则委任临时股东大会的大会主席为本人/吾等------------------------ 股股份的 代理人,代表本人/吾等出席二零零一年十二月三日上午九时整在中国河南省洛阳市 西工区唐宫中路九号举行的临时股东大会,并于大会上投票。 代理人依照下列指示 就有关提呈决议案投票决议案投票。如无作出指示, 则代理人可自行决定投赞成票 或反对。（注6）

    普通决议案（5） 赞 成（注6） 反 对（注6）

    1、 批准、追认及确认应收款及

    担保及其持续存在；

    2、批准及确认于应收款及担保

    下订立的《债权转让协议》、

    《借款合同书》、《销售网络

    租赁协议》、《关于安居工程

    资产转让协议》、《青岛太阳

    玻璃实业有限公司股权转让

    合同》、及《借款保证书》的签署；及

    3、授权董事作出实施及实行应收款

    及担保有关之所有行为、事情及事宜

    日期：二零零一年 月 日 签署（注7 ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿

    附注：

    1、 请用正楷填上股东名册上所登记全名及地址。

    2、 请填上以阁下名义登记之股份总数及删括号内的A股或H股字样（如适用）。

    3、 请填上代理人的姓名和地址。如未填上姓名地址, 则临时股东大会主席将 出任阁下的代理人,代理人不必为本公司股东,然而, 受委托代理人必须亲自代表阁 下出席大会。

    4、 请清楚填上以阁下名义登记与受托代理人表格有关的股份数目及类别。如 无填上任何数目及/或类别,则代理人被视为代表所有以阁下名义登记的股份投票。

    5、 决议内容及释义请参阅临时股东大会通告。

    6、 注意：您如欲投票赞成任何议案,请在“赞成”栏内加上“√”号； 如欲 投票反对决议案,则请反对栏内加上“√”号。如无任何指示,阁下之代理人可自行 酌情投票。

    7、 委任代理人表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署, 如委托代理人 表格由代理人签署这则授权书或其他文件须经公证核实,如委托人为一合法公司,则 委托代理人表格必加盖法人章或正式委任的代理人签署。

    8、 委托代理人表格连同签署人经公证核实的授权书或其他授权文件（如有）, 最后须于临时股东大会指定举行始前24小时前到达本公司秘书处收（注册地址为中 国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号）,或如属本公司H股股东的话, 也可送达香港 证券登记有限公司（地址为香港中环德辅道中199号维德广场二楼）