每日必读洛阳玻璃股份有限公司(本公司)第五届董事会第十次会议于二零零七年七月二十四日下午二时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 7人,独立董事董超授权独立董事席升阳代为表决,执行董事姜宏先生因故缺席,也没有授权,三位监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定,会议由公司副董事长朱雷波先生主持,经与会董事一致同意,会议形成决议如下：
一、同意张少杰先生、姜宏先生及丁建洛先生因工作调动辞去本公司执行董事职务,关于其同时辞去在本公司附属公司或联营公司的兼任职务事宜由该公司按程序办理。同意董超先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。鉴于上述人士辞去本公司董事职务后,公司董事会已低于法定最低人数,故根据公司章程第一百八十条之规定,上述人士的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在股东大会未就董事选举作出决议以前,该提出辞职的董事及现任董事会的职权应当受到合理的限制；
二、同意丁建洛先生因工作调动辞去本公司总经理职务,王和平先生因个人原因辞去本公司副总经理职务；
三、聘任高天宝先生为本公司总经理,其任职期限同本届董事会董事任期一致。
四、聘任朱留欣先生、谢军先生、曹明春先生、程宗慧先生、宋建明先生为本公司副总经理,其任职期限同本届董事会董事任期相同。
五、经对本公司第一大股东——中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名的补选的董事候选人的审查,认为其符合任职资格,同意提名高天宝先生、谢军先生、曹明春先生、杨卫平先生、申安秦先生及葛铁铭先生为补选的董事候选人,其中葛铁铭先生为独立董事候选人并提交随之召开的股东大会审议。
六、授权董事朱雷波先生在任职期间代表公司就公司 5000 万元以下的对外投资、购销、承发包等合同、协议签署,由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
七、授权总经理高天宝先生在任职期间代表公司就公司 3000 万元以下的对外投资、购销、承发包等合同、协议签署,由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担
八、授权财务总监曹明春先生在任职期间代表公司就公司 2000万元以下的对外投资、购销、承发包等合同、协议签署,由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担
九、为尽快补选董事,决定于 2007 年 9 月 10 日召开本公司 2007年第二次临时股东会。
本公司董事会对张少杰先生、姜宏先生、丁建洛先生及王和平先生等四位先生在本公司任职期间所做出的突出贡献给予高度赞赏和表示衷心的感谢。
董事会认为本次会议的召开,将减少公司董事同时在大股东及其它关联方任职的现状,使公司法人治理机构进一步达到监管机构的要求,规范运作,董事承诺将履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任,以公司的整体利益为行事前提,尽快完善公司发展战略,争取在未来三年内,把本公司打造成行业领军企业,以优异业绩回报投资者,树立洛阳玻璃在国内外资本市场的良好形象,赢得投资者对洛阳玻璃的信心。董事对本公司的前景充满信心。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
二零零七年七月二十四日
附：新任公司高级管理人员简历：
高天宝先生,现年 49 岁,高级会计师。高先生于 1983 年加入洛阳玻璃,先后担任洛阳玻璃计划部、经营部、规划发展部、计划财务部负责人及本公司财务总监等职,高先生在企业经营管理及财务管理方面颇具经验。高先生 1983 年毕业于郑州大学,具有本科学历。
朱留欣先生,现年 53 岁,高级工程师,先后毕业于武汉工业大学及中央党校函授学院,现具本科学历。朱先生现任本公司执行董事及洛玻集团公司董事、副总经理。本公司控股子公司郴州八达玻璃股份有限公司董事,朱先生于 1968 年加入洛玻集团公司,曾任公司生产部部长、总经理助理等职,1996 年任本公司副总经理,主管生产管理。在长期的生产管理实践中,朱先生积累了丰富的经验。
谢军先生,现年 41 岁,硕士研究生,曾先后任本公司生产部部长、总调度长、浮法二厂厂长及本公司下属郴州八达玻璃有限责任公司总经理、本公司副总经理及本公司联营公司洛玻集团加工玻璃有限公司总经理等职,擅长浮法玻璃工艺技术研究、企业营销及生产组织管理。
程宗慧先生,现年 45 岁,高级工程师,程先生于 1984 年加入洛阳玻璃,先后担任洛阳玻璃技术中心机电所副所长、本公司浮法玻璃厂副厂长、厂长,总经理助理。程先生在浮法玻璃工艺技术及生产管理方面颇具经验。程先生 1984 年毕业于四川建材学院,具有本科学历。
宋建明先生,现年 51 岁,本科学历,工程师,宋先生于 1989年加入洛阳玻璃,先后担任本公司进出口公司付经理、经理、销售公司经理等职。宋先生在国际贸易及市场营销方面颇具经验。宋先生1982 年毕业于哈尔滨工业大学,获学士学位
