洛阳玻璃股份有限公司(本公司)第五届董事会第九次会议于二零零七年六月二十八日上午十时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,五位监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定,会议由公司副董事长朱雷波先生主持,经与会董事一致同意,会议形成决议如下：

    1、通过本公司信息披露事务管理制度(详情登载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上)。

    洛阳玻璃股份有限公司董事会

    二零零七年六月二十八日