绪言

    本公告是继于一九九六年十一月八日发出关于召开于一九九六年十二月二十三 日举行的东方电机股份有限公司(本公司)的临时股东大会之通告而发出的。根据本 公司的章程规定,本公司每届的董事和监事均任期三年,可以连选连任, 新一届董事 和新一届三分之二的监事由股东大会选举产生。并且必须由出席股东大会的股东( 包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 由于本公司第一届董事和监事 任期即将于一九九六年十二月二十七日届满, 因此本公司于一九九六年十一月八日 发出召开于一九九六年十二月二十三日举行的临时股东大会之通告, 以选举新一届 董事和三分之二的监事,并决定其酬金,至于新一届董事和监事的三年任期, 现建议 自一九九六年十二月二十八日开始。

    董事

    本公司章程第一百条规定, 董事由股东大会从前董事会或代表公司发行股份百 分之五以上(含百分之五)的股东提名的候选人中选举产生。根据此规定, 本公司第 二届董事会除独立非执行董事已由第一届董事会提名外, 其余董事候选人已由本公 司控股股东东方电机厂提名。

    袁长河先生、陈卫建先生、佟承祥先生、秦泽浚先生、钟树森先生、樊世英先 生、陈明万先生、刘世刚先生、周宏喜先生和孙效良先生是第一届董事并被提名为 第二届董事候选人;斯泽夫先生、 李红东先生和许连义先生是新提名的第二届董事 候选人;第一届董事刘一樵先生、邢玉久先生及陈葆心女士未被提名。

    第二届董事会执行董事候选人名单及简历

    袁长河先生,现年55岁,现任本公司董事长。袁先生毕业于黑龙江工学院电机系 电机专业。于一九六四年加入本公司的前身东方电机厂(东电), 从事水轮发电机设 计及技术管理工作,历任厂部办公室副主任、厂长助理。 一九八五年起任东电副厂 长、常务副厂长。一九九二年二月任东电党委书记。拥有高级工程师职称。

    陈卫建先生,现年55岁,现任本公司副董事长兼总经理。陈先生毕业于浙江大学 水力机械专业,并毕业于清华大学经管系企业管理研究生班。 陈先生于一九六五年 加入东电,从事水轮机设计和试验及技术管理工作,先后担任水机室副主任及设计科 副科长。于一九八二年起任东电副厂长及常务副厂长,一九八六年出任厂党委书记, 一九九二年二月起任东电厂长。拥有高级工程师职称。

    佟承祥先生,现年55岁,现任本公司副总经理,负责本公司经营销售部工作。 佟 先生于一九六七年加入东电,长期从事生产经营及管理工作。历任车间副主任、 科 长、生产长等职务。一九八三年任东电副厂长。佟先生毕业于江苏工学院工业企业 管理工程师专业,并拥有高级经济师职称。

    秦泽浚先生,现年52岁,现任本公司副总经理,负责本公司人事部工作。 秦先生 毕业于华中理工大学动力工程系水力机械专业,于一九六七年加入东电,从事水轮机 制造工艺工作,先后担任厂办副主任、主任、人劳处处长、 水电分厂厂长兼党总支 书记、东电厂长助理,一九九一年二月任副厂长。拥有高级工程师职称。

    钟树森先生,现年54岁,现任本公司副总经理,负责本公司生产部工作。 钟先生 毕业于重庆大学电机系电机专业,于一九六五年加入东电,从事产品工艺及生产组织 管理等工作。曾任工艺科主任、汽轮发电机分厂厂长及生产长等职位。一九九二年 九月任东电副厂长,拥有高级工程师职称。

    樊世英先生,现年55岁,现任本公司副总经理兼总工程师, 负责本公司技术开发 部工作。樊先生毕业于西安交通大学水利动力装置专业,于一九六三年加入东电,并 一直从事水轮机设计工作。曾任水机室主任及副总工程师等职, 拥有高级工程师职 称。

    陈明万先生,现年54岁,现任本公司副总经理,主管财务部。 陈先生于一九六五 年加入东电,负责水轮机设计工作与产品销售工作,先后担任水轮机设计副科长、副 处长、销售服务处处长及副总经济师等职。陈先生毕业于华中理工大学水轮机械专 业,拥有高级工程师职称。

    斯泽夫先生,现年38岁,现任本公司副总经理,负责本公司生产部工作。 斯先生 一九八三年八月从陕西机械学院(现为西安理工大学)金相专业毕业后即进入东电工 作,历任东电团委副书记、书记,铸造分厂副厂长、厂长兼党支部书记, 东电及本公 司生产处党支部书记兼副处长。一九九三年九月, 斯先生进入清华大学经济管理学 院攻读工商硕士课程,于一九九五年七月毕业并获得工商管理硕士(MBA)资格。一九 九五年九月,任东电副厂长。拥有工程师职称。

    第二届董事会非执行董事候选人名单及简历

    刘世刚先生,现年48岁,现任东电党委副书记兼副厂长。刘先生毕业于芜湖电机 制造学校电机制造专业及合肥工业大学工业管理工程专业,于一九六七年加入东电, 曾任汽轮发电机车间副主任、主任兼党支部书记、厂工会副主席, 一九八三年起任 厂党委副书记兼纪委书记。拥有高级工程师职称。

    周宏喜先生,现年50岁,现任东电副厂长。周先生毕业于武汉机械学院机械系铸 造专业,于一九七零年加入东电,主要从事铸造工艺及企业管理等工作。历任冶锻科 副科长、铸造分厂厂长、计划处处长、东电厂长助理等职,并拥有高级经济师职称。

    李红东先生,现年46岁,现任工会主席。李先生毕业于西安交通大学焊接专业。 于一九六九年加入东电,主要从事焊接工艺及企业管理等工作。 历任东电组织部副 部长、部长,工会副主席。拥有高级工程师职称。

    孙效良先生,现年62岁,现任中华企业股份制咨询公司总经理。历任中国第一机 械工业部处长、办公室副主任及政策研究室主任,国家体改委委员兼司长。 一九九 三年二月出任中华企业股份制咨询公司总经理, 现时兼任中国社会科学院工业经济 研究所研究员及机械工业管理学院教授, 及昆明机床股份有限公司和吉林化工股份 有限公司等多家公司的非执行董事。

    许连义先生,现年61岁,现任机械部核电办主任。许先生毕业于清华大学工程物 理系。历任中国第一机械工业部军工局科长、副总工程师、副局长、中国机械工业 委员会电气工业局副局长,中国机械电子工业部第一装备司副司长、司长,中国机械 工业部重大装备司司长。拥有高级工程师职称。

    监事

    根据本公司章程的规定,公司监事会由三名监事组成,其中三分之二的监事由股 东代表组成,其余的三分之一则由本公司的职工代表组成。 股东代表由股东大会选 举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和罢免。 本公司第一届监事会由三名监事 组成,其中杨士杰先生和冯云敏女士乃由本公司股东选举产生,而肖世德先生则由本 公司职工选举产生。本公司控股股东东方电机厂已提名杨士杰先生及冯云敏女士连 选连任第二届董事,两候选人的简历载于下文。 第三位监事将由本公司职工代表大 会于一九九六年十二月二十三日或以前选举产生, 本公司将在职工代表大会选举完 毕并获得有关资料后公布其简历。

    第二届监事会监事候选人名单及简历

    杨士杰先生,现年54岁,现任本公司监事会主席。杨先生毕业于重庆第二机器制 造工业学校水机专业,并于一九六九年加入东电,从事水轮机研究和试验工作。自一 九七四年起从事管理和党务工作,历任厂办公室副主任、研究所副所长、 组织部副 部长等职。一九八五年任厂纪律检查委员会书记, 一九八九年任厂党委副书记兼纪 委书记。拥有高级政工师职称。

    冯云敏女士,现年44岁,现任本公司审计室主任。冯女士于一九六九年加入东电, 于一九七五年开始从事会计工作。一九八六年出任厂财务处副科长, 一九九一年出 任监察处科长。冯女士获西南财经大学会计专业大专毕业证书及拥有会计师职称。

    根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定, 本公司监事会成员中有一 名由职工代表担任,将由公司职工民主选举产生。

    临时股东大会

    前述的临时股东大会订于一九九六年十二月二十三日(星期一)上午九时正在中 华人民共和国(中国)四川省德阳市黄河西路十三号东电宾馆会议室举行; 召开会议 的通知已于一九九六年十一月八日刊登于中国的上海证券报和香港的南华早报及文 汇报;并于同日寄予本公司的H股股东。是次会议所通过的有关普通决议案亦已列载 于该通告内。

    凡欲委任股东代理人代为出席临时股东大会的本公司股东, 谨请按照临时股东 大会之股东代理人委任表格的指示把其填妥及签署, 并不迟于临时股东大会的指定 举行时间二十四小时前把该表格送达本公司的注册地址交董事会办公室。本公司的 注册地址为中国四川省德阳市黄河西路十三号。上述股东代理人委任表格将于本公 告在报章刊登之日在中国的上海证券报刊登,并于同日一式两份邮寄予本公司H股股 东。

    

承董事会命公司秘书田武

    一九九六年十二月六日

    东方电机股份有限公司

    临时股东大会之股东代理人委任表格

    本人(附注1)＿＿＿＿＿＿＿地址为(附注2)＿＿＿＿＿＿＿持有东方电机股份 有限公司(本公司)(附注3)＿＿＿＿＿＿＿股(附注4)A股/H股,为本公司的股东, 现 委任(附注5)大会主席或＿＿＿＿＿＿(其地址为＿＿＿＿＿＿＿)为本人之代理人, 代表本人出席一九九六年十二月二十三日(星期一 )上午九时正在中华人民共和国( 中国)四川省德阳市黄河西路十三号东电宾馆会议室举行的本公司临时股东大会,并 于该会代表本人依照下列指示就临时股东大会通告所列的决议案投票; 如无作出指 示,则本人之代理人可酌情决定投票。

    决议案:

    (一)选举本公司第二届董事会成员,为期三年,自临时股东大会批准之日起生效:

    董事会候选人姓名   赞成(附注6)   反对(附注6)

    袁长河先生

    陈卫建先生

    佟承祥先生

    秦泽浚先生

    钟树森先生

    樊世英先生

    陈明万先生

    斯泽夫先生

    刘世刚先生

    周宏喜先生

    李红东先生

    孙效良先生

    许连义先生

    (二)选举本公司第二届监事会成员,为期三年,自临时股东大会批 准之日起生 效:

    监事会候选人姓名    赞成(附注6)   反对(附注6)

    杨士杰先生

    冯云敏女士

    (三)决定新任董事的报酬:

    酬金                  赞成(附注6)    反对(附注6)

    第二届董事会成员酬金

    (四)决定新任监事的报酬:

    酬金                  赞成(附注6)    反对(附注6)

    第二届监事会成员酬金

    日期:一九九六年________月________日签署(附注7)

    附注:

    1、请用正楷填上全名。

    2、请用正楷填上地址。

    3、请填上以您的名义登记与本股东代理人委任表格有关之股份数目,如未有填 上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。

    4、请删去不适用的股份类别。

    5、如欲委派大会主席以外之人士为代理人 ,请将〈大会主席或〉之字样删去, 并在空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代理人出 席临时股东大会及于会中投票,受委派代理人毋须为本公司的股东,本代理人委任表 格之每项更改须由签署人签字示可。

    6、注意:您如欲投票赞成任何决议案,请在[赞成]栏内加上[×]号;如欲投票反 对任何决议案,请在[反号]栏内加上[×]号。如无任何指示,受委代理人可自行酌情 投票。

    7、本股东代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。 如股票持有 人为公司,则代理人委任表格必须盖上公司印章,或经由公司董事或正式受权人签署。

    8、本股东代理人委任表格(如该表格由您的正式书面授权人签署, 连同经由公 证人签署证明授权予本委任表格签署人之授权书或其他授权文件) 最迟须于临时股 东大会指定开始举行时间24小时前送达本公司的注册地址,方为有效。 本公司的注 册地址为中国四川省德阳市黄河西路十三号。

    9、 股东代理人代表股东出席临时股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代 理人委任表格及股东代理人的身份证明文件。

    10、本股东代理人委任表格以一式两份填写。其中一份依据附注8 的指示送达 本公司,另一份则应依据附注9的指示于临时股东大会出示。