本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东方电机股份有限公司(本公司)第五届董事会第一次会议于二零零五年十二月二十二日上午在中国四川省德阳市黄河西路一八八号本公司会议室召开。会议应到董事九人,实际出席九人,三名监事列席了会议。符合本公司章程规定的法定人数,会议有效。到会全体董事一致推举朱元巢董事为会议主席,会议讨论并通过了如下决议：

    一、选举朱元巢先生为本公司董事长。

    二、聘任韩志桥先生为本公司总经理。

    三、聘任张天德先生、龚丹先生、贺建华先生、刘辉先生、夏小强先生为本公司副总经理。

    四、聘任龚丹先生兼任本公司董事会秘书；聘任黄勇先生担任本公司证券事务代表。

    五、决定高管人员的薪酬。

    酬金分为基本收入、效绩收入和奖励收入三个部分。基本收入以总资产、净资产、销售收入三项指标(权重分别为30％、30％、40％)考核确定。效绩收入在完成本年度经营目标中的利润指标的前提下,按企业效绩考核结果计算。奖励收入为工作中取得显著成效,确有重大贡献的人员给予的一次性奖励。

    六、决定董事会专门委员会组成人员。

    1、战略发展委员会

    主席：朱元巢

    委员：韩志桥、李红东、龚丹、傅海波、谢松林

    2、资产管理委员会

    主席：朱元巢

    委员：韩志桥、李红东、龚丹、陈章武

    3、审计与审核委员会

    主席：郑培敏

    委员：李红东、陈章武、谢松林

    七、决定成立薪酬委员会,人员名单如下：

    主席：郑培敏

    委员：刘世刚、陈章武、谢松林

    

东方电机股份有限公司董事会

    二零零五年十二月二十二日