本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    根据二零零五年十一月四日发出的会议通知,东方电机股份有限公司(本公司)于二零零五年十二月二十二日(星期四)上午九时整在四川省德阳市黄河西路188号本公司会议室以现场方式召开了二零零五年第二次临时股东大会。本次会议由本公司董事会召集。出席本次股东大会的股东、股东代理人共7人,代表股份276,514,487股,占公司有表决权股份总数的61.45%,其中：非流通股股东东方电机厂所持股份220,000,000股,占公司有表决权股份总数的48.89%；出席会议的流通A股股东所持股份6,374,487股,占公司有表决权股份总数的1.42%；出席会议的流通H股股东所持股份50,140,000股,占公司有表决权股份总数的11.14%。公司董事长朱元巢先生担任会议主席并主持本次会议,本公司部分董事、监事及律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程有关规定。

    大会以普通决议方式审议通过如下决议：

    1、本公司与东方电气集团财务有限公司签署的《存款协议》的关联交易议案。由于此议案涉及关联交易,表决时关联股东东方电机厂进行了回避,由独立股东以投票方式表决。全票共计56,512,487股,其中赞成票44,400,487股,占投票总数78.57％；反对票12,112,000股,占投票总数21.43％；无弃权票。赞成票超过二分之一,大会审议批准该议案。

    2、聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所分别为本公司二零零五年度国际及中国会计师议案。股东以投票方式表决。全票共计276,514,487股,其中赞成票276,514,487股,占投票总数100％；无反对票和弃权票。赞成票超过二分之一,大会审议批准该议案。

    3、以累积投票制计票表决方式选举本公司第五届董事会成员：

    刘世刚先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会董事。

    朱元巢先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会董事。

    李红东先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会董事。

    龚丹先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会董事。

    韩志桥先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会董事。

    傅海波先生,赞成票276,443,487股,占投票总数99.97％；反对票71,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会董事。

    陈章武先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会独立董事。

    谢松林先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会独立董事。

    郑培敏先生,赞成票276,444,487股,占投票总数99.97％；反对票70,000股,占投票总数0.03％；无弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届董事会独立董事。

    以上各董事之任期为三年,自二零零五年十二月二十八日起开始。

    4、以计票表决方式选举本公司第五届监事会成员：

    方云富先生,赞成票276,514,487股,占投票总数100％；无反对票和弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届监事会监事。

    文秉友先生,赞成票276,514,487股,占投票总数100％；无反对票和弃权票。赞成票超过二分之一,当选为本公司第五届监事会监事。

    另外,本公司职工民主选举的监事王万玲女士已于二零零五年十一月三十日选出。

    王万玲女士简历如下：

    王万玲女士,49岁,现任本公司纪委办、纪检监察室副主任。拥有政工师职称。王女士1980年加入东方电机厂,1987年毕业于江苏工学院机械制造系机制专业专科,长期从事教育、纪检监察工作。历任纪委办副主任,东电电器公司纪委书记兼机关党支部书记,纪委办、纪检监察室副主任等职务。

    以上各监事之任期为三年,自二零零五年十二月二十八日起开始。

    5、第五届董事会成员之酬金的议案。股东以投票方式表决。全票共计276,514,487股,其中赞成票276,513,487股,占投票总数99.99964％,弃权票1000股,占投票总数0.00036％；无反对票。赞成票超过二分之一,大会审议批准该议案。

    6、第五届监事会成员之酬金的议案。股东以投票方式表决。全票共计276,514,487股,其中赞成票276,513,487股,占投票总数99.99964％,弃权票1000股,占投票总数0.00036％；无反对票。赞成票超过二分之一,大会审议批准该议案。

    除职工代表监事的简历外,各位董事、监事之个人简历已于二零零五年十二月二日在内地的《上海证券报》和《中国证券报》及香港的《文汇报》和《the standard》上公布,并于同日寄给于二零零五年十一月二十一日下午四时收市时在香港中央结算(证券登记)有限公司登记在册的本公司H股股东。

    本次股东大会经四川鼎公律师事务所黄劲松律师见证,并出具了法律意见书。该律师认为,东方电机股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的各项议案和决议合法有效。

    

东方电机股份有限公司董事会

    二零零五年十二月二十二日