特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资项目：本公司与法国热蒙股份有限公司合资设立“东方阿海珐核泵有限责任公司”,从事核电站核反应堆主回路冷却剂泵研制。

    ●项目规模：合资公司投资总额为1000万欧元,注册资本金为8500万人民币,合资双方均以现金方式投资入股,各占50%股份。

    ●项目地址：合资公司厂址选择在中国四川省德阳市经济技术开发区。

    一、合资项目简介

    本公司与法国热蒙股份有限公司根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其它相关法律法规的规定,决定在中国四川省德阳市合资组建“东方阿海珐核泵有限责任公司”(英文名称：AREVA-DONGFANG Reactor Coolant Pumps Company Limited)。该项目的合资合同于2005年8月23日签署,并经本公司于2005年10月28日召开的四届二十次董事会议审议批准。

    合资公司计划投资总额为1000万欧元,注册资本金为8500万人民币,合资双方均以现金方式投资入股,各占50%股份,即现金为人民币4250万元。合资公司厂址选择在中国四川省德阳市经济技术开发区。合资公司从事核电站核反应堆主回路的冷却剂泵(简称：核电主泵)的设计、制造、检测、市场营销和售后服务,并向核电站的该种系统提供备品、备件业务。合资公司计划于2007年建成投产,设计年生产能力为6～8套百万千瓦级核电站用主泵。

    合资公司目标是通过合资的方式在中国境内建立反应堆冷却剂泵的设计、制造基地,并在引进主泵关键设备技术后,逐步实现合资产品的国产化制造,最终实现独立为中国建设的核电站提供质量可靠、技术先进的核电主泵产品。

    本次投资项目,符合本公司关于公司董事会对外投资权限的规定,不需经过股东大会批准。本次投资项目也不构成关联交易。

    二、合资方介绍

    法国热蒙股份有限公司(简称“热蒙公司”),法文名称：JEUMONT SA,法定代表人： Bertrand DURRANDE先生。热蒙公司是法国法玛通公司下属的全资子公司,主要生产核电站用反应堆冷却剂泵及驱动机构,其它产品包括风电机组和环保设备等。而法玛通公司是法国最大的核电设备成套供应商,我国大亚湾和岭澳核电机组为该公司总承制造,热蒙公司则承担了上述两个项目的核电主泵的制造。

    三、合资项目的意义

    面对中国核电市场的美好发展前景,本公司计划通过建立核电主泵合资企业,充分发挥优势,及早的、更广泛的参与核电核岛部分的核心关键设备的生产制造,为核电站提供核心设备是我公司战略发展的需要,也符合我公司战略发展的要求。

    四、备查文件目录

    1、合资合同；

    2、董事会决议和会议记录。

    东方电机股份有限公司

    二OO五年十一月十五日