本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2005年8月8日发出的会议通知,东方电机股份有限公司(本公司)四届十九次董事会议于2005年8月24日上午在本公司办公会议室召开。本次会议由董事长朱元巢先生召集。会议应到董事11人,实际出席11人。其中董事朱元巢先生、韩志桥先生、张天德先生、龚丹先生、贺建华先生、荆甲川先生、陈章武先生、郑培敏先生亲自出席了会议。董事高峰先生、刘辉先生、独立董事谢松林先生因公务未能亲自出席本次董事会,董事高峰先生、刘辉先生委托董事长朱元巢先生代为出席并表决,独立董事谢松林先生委托独立董事郑培敏先生代为出席并表决。2名监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的要求。

    董事长朱元巢先生主持了本次会议,会议审议通过了以下事项：

    1、所得税会计政策变更的议案；

    本公司在二零零五年一月一日前按应付税款法核算企业所得税。根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号---分别按国内外会计准则编制的财务报告差异及其披露》规定,除非受到不同的股票上市地有关的会计准则或专业惯例不同等特殊因素的限制,同一管理层对同一会计期间的同一事项不应采用不同的备选会计政策。香港对所得税的会计处理方法采用的是纳税影响会计法,因此,本公司自二零零五年一月一日起将企业所得税的会计处理方法由原来的应付税款法变更为纳税影响会计法之债务法。当期考虑递延税项资产的转回尚存在不确定性,故本公司根据稳健性原则未予确认递延资产。

    2、关于处理库存物资的议案；

    本公司上半年对库存物资进行了盘查,发现因产品淘汰、产品取消、长期积压等导致库存物资报废损失共计为人民币3,022,684.76元。

    3、有关固定资产(含在建工程)报废的议案；

    本公司上半年由于使用年限、工艺布局改变等无法满足生产需要,共计报废固定资产(含在建工程)净损失人民币896,828.38元。

    4、2005年半年度报告及摘要；

    5、有关设备投资的议案。

    为确保生产任务的按期完成,解决生产瓶颈问题,决定新增9项固定资产投资项目,合计投资额约为人民币3585万元

    6、有关董事辞呈的议案；

    同意高峰先生因为工作调动而辞去董事、副总经理职务。董事会对高峰先生在任公司董事、副总经理职务期间,勤勉尽责为公司做出的贡献表示感谢。

    特此公告。