本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2005年4月14日发出的会议通知,东方电机股份有限公司(本公司)四届十八次董事会议于2005年4月27日上午在本公司办公会议室召开。本次会议由副董事长韩志桥先生召集。会议应到董事11人,实际出席11人。其中董事韩志桥先生、张天德先生、龚丹先生、贺建华先生、高峰先生、刘辉先生亲自出席了会议；董事长朱元巢先生,董事荆甲川先生、陈章武先生、谢松林先生、郑培敏先生因公务未能亲自出席本次董事会,委托副董事长韩志桥先生代为出席并表决。全体监事共3名列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的要求。

    副董事长韩志桥先生主持了本次会议,会议逐项审议并全票赞成通过了以下事项：

    1、审议通过公司2005年第1季度报告。

    2、审议通过申请人民币27.5亿元综合授信额度的议案。

    3、审议通过新购三台设备的议案。

    特此公告。