东方电机股份有限公司(本公司)四届十三次董事会议于2004 年8 月25 日上午在本公司办公会议室召开。会议应到董事十二人，实际出席十二人，两名监事列席了会议。会议一致通过了如下决议：

    1、审议通过改变固定资产折旧计提政策的议案，决定对固定资产折旧方法、折旧年限、残值率进行变更。

                     折旧年限           残值率                折旧方法
固定资产类别      改变前  改变后   改变前   改变后  改变前           改变后
生产用房屋建筑物     30      20       3%       5%   直线法           直线法
非生产用房屋建筑物   35      25       3%       5%   直线法           直线法
机器设备              9      10       3%       5%   直线法   双倍余额递减法
仪器仪表              6       6       3%       5%   直线法   双倍余额递减法
电子计算机            6       5       3%       5%   直线法   双倍余额递减法
运输设备              6       6       3%       5%   直线法           直线法

    该项改变共计减少2004 年1-6 月净利润人民币3000 余万元。

    2、审议通过改变应收款项坏帐准备计提比例的议案，对各项应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：

    帐龄                   改变前计提比例   改变后计提比例
    一年以内                           5%               5%
    一至两年                           6%              10%
    两至三年                           7%              20%
    三至四年                           8%              40%
    四至五年                          10%              50%
    五年以上（非关联方）              30%             100%
    五年以上（关联方）                30%              90%

    同时，对某些应收款项的可收回性与其计提比例存在明显差异的，即如果按上述方法计提坏帐准备将无法真实反映其可收回金额的，按个别认定法计提坏帐准备。该项改变共计减少2004 年1-6 月净利润人民币约1.3 亿元。

    3、审议将部分长期挂帐预收帐款转收入的议案。同意将部分长期挂帐的预收帐款共计344 万元转入营业外收入。

    4、审议核销部分应收帐款的议案。同意对帐龄在5 年以上的应收款257,863.60 元进行核销。

    5、审议报废部分固定资产的议案。同意对因元件老化、故障频繁、工艺布局调整等原因失去了使用价值的固定资产进行报废处理，2004 年1-6 月报废固定资产发生损失1,391,612.52 元。

    6、审议通过2004 年半年度未经审计的财务报告和2004 年半年度报告。

    7、审议通过2004 年度中期利润分配方案，董事会决定不派发2004 年度中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

    8、审议通过黄英琦女士辞任独立非执行董事。因黄英琦女士任职合伙人之律师事务所过往一年内为本公司提供香港法律顾问服务，在新修订后的香港联合交易所证券《上市规则》规定下，不再适合出任独立非执行董事职务，故此提出辞去独立非执行董事。黄英琦女士与董事会未有不同意见；也未有任何其他事项需要通知公司股东。本公司谨对黄英琦女士在任独立非执行董事期间对本公司所做的杰出工作表示崇高敬意和诚挚感谢。