东方电机股份有限公司(本公司)四届十二次董事会议于2004年4月27日上午在本公司办公会议室召开。会议应到董事十二人,实际出席十二人(其中董事黄英琦女士、陈章武先生、谢松林先生授权董事朱元巢先生代为表决),三名监事列席了会议。会议一致通过了如下决议：

    1、审议通过2004年第1季度报告,并决定：

    (1)对一项在建工程项目进行报废处理。因该项目只有部分完成且闲置多年,无法投入使用,同意对其进行报废处理,共计费用人民币62万元。

    (2)对部份应收帐款进行核销。金额共计人民币84万元。

    2、审议通过关于向银行申请人民币32亿元综合授信额度的议案。

    3、同意实施全年额度不超过人民币5亿元的银行存款理财方案。