东方电机股份有限公司（本公司）四届六次董事会议于2003年8月12日上午在本公司办公会议室召开。会议应到董事十二人，实际出席十二人（其中董事龚丹先生授权董事朱元巢先生代为表决），二名监事列席了会议。会议一致通过了如下决议：

    1、审议通过金额共计人民币4,907,249.69元的原材料进行报废处理的议案。

    2、审议通过核销金额共计人民币18,788,549.41元的应收账款的议案。

    3、审议通过核销金额共计人民币2,132,384.49元长期挂账请款的议案。

    4、审议通过2003年半年度未经审议的财务报告。

    5、审议通过2003年半年度税后利润分配方案。

    董事会决定不派发2003年度中期股息，也不进行资本公积金转赠股本。

    6、审议通过2003年半年度报告及半年度报告摘要。

    7、审议通过调整战略发展委员会、资产管理委员会及审计与审核委员会组成人员的议案。其人员组成如下：

    （1）、战略发展委员会

    主席：朱元巢

    委员：韩志桥、张天德、龚丹、贺建华、高峰、陈章武、谢松林

    （2）、资产管理委员会

    主席：朱元巢

    委员：韩志桥、张天德、龚丹、荆甲川、刘辉

    （3）、审计与审核委员会

    主席：荆甲川

    委员：黄英琦、陈章武、谢松林、郑培敏

    

东方电机股份有限公司董事会

    2003年8月12日