兹通告东方电机股份有限公司(“本公司”)谨订于二零零三年五月十九日星期一上午九时正在中华人民共和国(“中国”)四川德阳黄河西路188号本公司会议室举行二零零二年度股东周年大会,藉以处理下列事项：

    1、审议及批准本公司二零零二年度董事会工作报告。

    2、审议及批准本公司二零零二年度监事会工作报告。

    3、审议及批准本公司二零零二年度经审核的财务报告。

    4、审议及批准本公司二零零三年工作计划报告。

    5、审议及批准本公司二零零二年度税后利润分配方案。

    6、审议及批准聘任本公司二零零三年度会计师。本公司二零零三年度会计师目前正处选聘之中,待确定后于股东周年大会召开至少21天前另行公告。

    7、增选本公司第四届独立董事。本公司董事会提名谢松林先生、郑培敏先生为本公司独立董事候选人(逐项表决)。其简历如下：

    谢松林先生,1942年出生。现任十届全国政协委员,国家电网公司顾问。拥有高级会计师职称。谢先生毕业于陕西工业大学(现西安交通大学)动力系发电专业。历任湖南益阳电业局局长,湖南省电力局副局长,华中电力管理局副局长,能源部审计局副局长,电力部司长、办公厅主任,国家电力公司财经部主任、总经济师、总会计师、党组成员、副总经理。现兼任中国电力财务有限公司董事长、党组书记,中国总会计师协会高级顾问。

    郑培敏先生,1972年出生,工商管理硕士(MBA)。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长,并兼任辽宁时代服装进出口股份有限公司独立董事。郑先生毕业于清华大学经济管理学院管理信息系统(MIS),并获清华大学经济管理学院工商管理硕士(MBA)。曾任中国人保信托投资公司项目经理。

    附注：

    1、凡在二零零三年四月十八日交易时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司二零零二年年度股东周年大会。持有本公司H股的股东请注意,本公司将于二零零三年四月十九日至五月十九日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,过户文件连同有关之股票须于二零零三年四月十八日星期五下午四时前交回本公司H股股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。在二零零三年四月十八日登记在册的本公司H股股东或其代理人可凭身份证或护照出席股东周年大会。如股东由代理人代为出席股东周年大会,代理人还须携同代理人委托书出席。

    2、凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票。

    3、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    4、如要委任股东代理人须以书面形式进行；委托书须由作出委托的股东亲自签署或由其透过书面形式委任的授权人代其签署。如果委任股东代理人的委托书由委托人的授权人签署,则授权其签署的授权书或其他文件须经过公证。经过公证的授权书或其他授权文件和股东代理人委托书须在股东周年大会指定开始举行时间前二十四小时交回本公司之注册地址,方为有效。

    5、拟出席股东周年大会的股东应于二零零三年四月二十八日前,将拟出席会议的书面回覆送达本公司之注册地址；回覆可采用来人、来函、或传真送递。书面回覆请采用所附＂回执＂或其复印件。而上述书面回复不影响股东出席股东周年大会的权利。

    6、预期股东周年大会需时半天,往返及食宿费自理。

    本公司注册地址：中国四川省德阳市黄河西路188号

    电话：86-838-2409358

    传真：86-838-2402125

    邮政编码：618000