东方电机股份有限公司（本公司）第四届董事会第一次会议于二00二年十二月二十三日上午在中国四川省德阳市黄河西路一八八号本公司会议室召开。会议应到董事十一人,实际出席八人（黄英琦女士、陈章武先生授权委托,贺建华先生因公出差缺席）,三名监事列席了会议。符合本公司章程规定的法定人数,会议有效。到会全体董事一致推荐斯泽夫董事为会议主席,会议讨论并通过了如下决议：

    一、选举斯泽夫先生为本公司董事长；

    二、选举朱元巢先生为本公司副董事长；

    三、执行董事和非执行董事构成情况；

    执行董事：斯泽夫先生、朱元巢先生、韩志桥先生、龚丹先生、张天德先生、贺建华先生、高峰先生、刘辉先生

    非执行董事：荆甲川先生

    独立非执行董事：黄英琦女士、陈章武先生

    四、聘任朱元巢先生为本公司总经理；

    五、聘任韩志桥先生、周宏喜先生、龚丹先生、张天德先生、贺建华先生、高峰先生、刘辉先生为副总经理；

    六、聘任龚丹先生兼任本公司董事会秘书；

    七、决定调整战略发展委员会、资产管理委员会组成人员。人员名单如下：

    1、战略发展委员会

    主任委员：斯泽夫

    委员：朱元巢、韩志桥、龚丹、贺建华、高峰、陈章武

    2、资产管理委员会

    主任委员：斯泽夫

    委员：朱元巢、龚丹、张天德、荆甲川、刘辉

    八、决定成立审计与审核委员会。人员名单如下：

    主任委员：荆甲川

    委员：黄英琦、陈章武

    

承董事会命

    公司董事会秘书

    龚丹

    二○○二年十二月二十三日