兹通告东方电机股份有限公司（本公司）董事会决议于二○○二年十二月二十三日（星期一）上午九时,在中国四川省德阳市黄河西路一八八号本公司会议室举行临时股东大会,以便处理下列事项：

    一、特别决议案：

    修改《公司章程》（详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn）.

    二、普通决议案：

    1、审议股东大会议事规则（详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn）；

    2、审议董事会议事规则（详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn）；

    3、选举本公司第四届董事会成员；

    4、选举本公司第四届监事会成员；

    5、决定新任董事的报酬；

    6、决定新任监事的报酬。

    

承董事会命

    公司董事会秘书

    龚丹

    二00二年十一月七日

    附注：

    1、凡持有本公司A股,并于二○○二年十一月二十二日（星期五）下午三时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票帐户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东,请凭身份证、股票帐户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于二00二年十二月二至三日上午八时至十二时,下午二时至六时前往中国四川省德阳市黄河西路一八八号本公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续；外地股东也可在二00二年十二月三日（星期二）以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司的注册地址：致董事会办公室。

    2、凡持有本公司H股,并于二00二年十一月二十二日（星期五）下午四时收市时在香港中央结算（证券登记）有限公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会。本公司H股股东请注意,本公司将于二00二年十一月二十二日至十二月二十三日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户手续；过户文件连同有关股票须于二00二年十一月二十二日（星期五）下午四时前交回H股过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。凡欲参加临时股东大会的H股股东请于二00二年十二月三日（星期二）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及委托书（如适用）及委托代表的身份证或护照的复印件邮寄或传真至本公司的注册地址：致董事会办公室。

    3、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委任一位或多位（不论该人士是否为本公司股东）作为其委托代表,代其出席及表决。委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    4、股东如欲委任代表出席临时股东大会；应以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司注册地址：致董事会办公室。

    5、A股股东的委任代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席临时股东大会。H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席临时股东大会。

    6、本次临时股东大会拟选举的第四届董事会成员与监事会成员的有关董事候选人、监事候选人之名单和资料,本公司将于临时股东大会召开前至少二十一天另行通知股东,并随附临时大会适用之股东代理人委托书。

    7、临时股东大会会期半天,往返及食宿费自理。

    8、在新一届董事会和监事会选出之前,由本届董事会和监事会继续履行其职责。

    注册地址：中国四川省德阳市黄河西路一八八号

    联系人：龚丹、黄勇

    联系电话：0838-2409358

    传真：0838-2402125

    邮政编码：618000