东方电机股份有限公司（本公司）三届二十二次董事会议于2002年4月29 日上 午在本公司办公会议室召开。会议应到董事十人, 实际出席六人（其余四人授权委 托）,三名监事列席了会议。会议一致通过了如下决议：

    1、审议通过2002年第1季度报告。

    2、审议通过聘任会计师议案,决定拟聘请罗兵咸永道会计师事务所、普华永道 中天会计师事务所分别为本公司2002年度国际及中国核数师。该事项尚须提交2001 年度股东周年大会批准。