东方电机股份有限公司(本公司)第三届董事会第十九次会议于2002年1月23 日 上午在本公司召开。会议应到董事十一人,实际出席7人 其余4人授权委托 ,三名 监事列席了会议。符合本公司章程规定的法定人数,会议有效。斯泽夫董事长主持 了本次会议,会议讨论并一致同意通过了如下决议:
    1、调整部分募股资金使用方向的议案。 董事会决定将原安排与国外合资生产 大水电机组的中方投资人民币一亿元改变其投向,用于弥补本公司营运资金之不足。 该项决议将提交股东周年大会审议通过。
    2、发布预亏公告。
    3、同意张继烈先生因工作变动的原因辞去董事职务的申请。 该项决议将提交 股东周年大会审议通过。
    
承董事会命    龚丹
    董事会秘书
    2002年1月23日