东方电机股份有限公司（本公司）三届十六次董事会议于2001年8月16 日上午 在本公司办公会议室召开。会议应到董事十一人，实际出席九人（其余二人授权委 托），三名监事列席了会议。会议作出了如下决议：

    1、审议通过了处理华阳存款事项的议案（内容详见中报摘要重要事项11条）。

    2、审议通过了2001年中期财务报告。

    3、审议通过了2001年中期税后利润分配方案，即：不派发中期股息， 也不进 行资本公积金转增股本。

    4、审议通过了2001年中期报告及摘要文本。

    5、审议通过了公司″十五″发展规划纲要。

    6、审议通过了本公司控股公司管理办法等七个制度。