东方电机股份有限公司( 本公司）第三届董事会第十次会议于二零零一年二月 十六日下午在本公司召开。会议应到董事十一人, 实际出席七人（其余四人授权委 托）,三名监事列席了会议。符合本公司章程规定的法定人数,会议有效。会议讨论 并通过了如下决议：

    因工作变动,田武先生不再担任公司董事会秘书,董事会聘任本公司董事龚丹先 生兼任公司董事会秘书。本公司董事会谨对田武先生担任董事会秘书期间卓有成效 的工作表示诚挚的谢意。

    龚丹先生简历：

    龚丹先生,现年38岁,现任本公司董事、副总经理, 兼任东方电机控制设备有限 公司董事长。龚先生毕业于安徽工学院铸造专业,并于一九九四年至一九九七年,在 四川大学经济管理系现代经济管理专业研究生班学习并毕业。龚先生于一九八三年 加入东电,曾任工艺员、厂办秘书,主要从事青工管理、组织部门工作。先后担任团 委副书记、团委书记、青工办主任、组织部长等职务。拥有高级政工师职称。

    上述决议于会议通过后即时生效。