本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会原提议于2007年6月12日(星期二)上午9时召开本公司2006年度股东周年大会审议有关议案(详情请见本公司2007年4月27日发出的《东方电机股份有限公司2006年度股东周年大会通知》)。本公司董事会亦提议于2007年7月3日(星期二)召开本公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议及2007年第一次外资股类别股东会议(详情请见本公司2007年5月17日发出的《东方电机股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议及2007年第一次外资股类别股东会议的通知》)。

    由于在较短的间隔期限内召开年度股东大会及临时股东大会、内资股类别股东会议及外资股类别股东会议,给部分欲参加7月3日股东会议的H股股东造成了不便,为方便本公司H股股东进行转让登记以确定其出席临时股东大会及于会上投票的权利,故本公司董事会决定将本公司2006年度股东周年大会的召开时间延期。有关安排如下：

    1.2006年度股东周年大会延期召开的日期

    原定于2007年6月12日(星期二)上午9时召开的本公司2006年度股东周年大会延期至2007年7月3日(星期二)上午8时30分。会议地点不变,即中华人民共和国四川省成都市蜀汉路333号中国东方电气集团公司会议室。

    2.股权登记日

    延期召开本公司2006年度股东周年大会的股权登记日不变。即(1)凡持有本公司A股,并于2007年5月11日(星期五)下午三时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席本公司2006年度股东周年大会。(2)凡持有本公司H股,并于2007年5月11日(星期五)下午四时收市时在香港中央结算(证券登记)有限公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席本公司2006年度股东周年大会。

    本公司原定于2007年7月3日召开的本公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议及2007年第一次外资股类别股东会议的召开日期及时间维持不变。

    特此公告

    东方电机股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十九日