东方电机股份有限公司(本公司)五届五次监事会议于2006年4月2日上午在东方电气集团公司会议室召开。会议应到监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会主席文秉友先生主持了本次会议。

    会议审议并一致通过了以下议案：

    1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司2006年度财务报告；

    3、审议通过了公司2006年度税后利润分配方案；

    4、审议通过了公司2006年度报告全文、年度报告摘要；

    监事会认为：公司2006年度报告真实客观地反映出公司的财务状况和经营成果,报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2006年财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    5、审议通过了公司2007年度财务预算。

    东方电机股份有限公司监事会

    2007年4月2日