本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2007年2月13日发出的会议通知，东方电机股份有限公司(本公司)五届七次董事会议于2007年2月27日上午在本公司十一会议室召开。本次会议由董事刘世刚先生召集。会议应到董事9人，实际出席9人。其中董事刘世刚先生、李红东先生、陈新有先生、龚丹先生、韩志桥先生、斯泽夫先生亲自出席了会议；董事陈章武先生、郑培敏先生、谢松林先生因公未能亲自出席本次董事会，委托董事韩志桥先生代为出席并表决。3名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

    董事刘世刚先生主持了本次会议，会议审议通过了选举董事长的议案。会议全票同意选举斯泽夫董事担任本公司董事长。

    特此公告。

    东方电机股份有限公司董事会

    2007年2月27日