本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2006年12月26日发出的会议通知，东方电机股份有限公司(本公司)五届六次董事会议于2007年1月4日上午在本公司办公会议室召开。本次会议由董事长朱元巢先生召集。会议应到董事9人，实际出席9人。其中董事刘世刚先生、朱元巢先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、郑培敏先生、谢松林先生亲自出席了会议；董事陈章武先生、傅海波先生因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事郑培敏先生、董事刘世刚先生代为出席并表决。2名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

    董事长朱元巢先生主持了本次会议，会议审议投赞成票共9票通过了公司股票增值权激励计划的议案。

    为了进一步建立、健全激励约束机制，完善公司治理结构，将股东利益、公司利益和经营者个人利益达成有效结合，会议审议并通过了《东方电机股份有限公司H股股票增值权激励计划（草案）》，计划的概要如下：

    东方电机授予激励对象450万份H股股票增值权，占本次董事会审议通过该激励计划时东方电机股本总额45000万股的1%，每份股票增值权拥有在授权日起5年内的可行权日获得股票价格超过行权价格所带来的收益的权利。本计划授予的股票增值权的行权价格为20.80港元（即本次董事会召开前公司H股股票的收盘价与前5个交易日的平均收盘价的孰高者）。

    公司董事会授权董事会薪酬委员会提出具体的H股股票增值权激励计划实施办法。该计划尚需向国务院国资委备案，待无异议后即召开股东大会审议，临时股东大会的召开时间另行公告通知。

    特此公告。

    东方电机股份有限公司董事会

    2007年2月5日