本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2006年12月25日发出的会议通知，东方电机股份有限公司(本公司)五届六次董事会议于2007年1月4日上午在本公司办公会议室召开。本次会议由董事长朱元巢先生召集。会议应到董事9人，实际出席9人。其中董事刘世刚先生、朱元巢先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、郑培敏先生、谢松林先生亲自出席了会议；董事陈章武先生、傅海波先生因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事郑培敏先生、董事刘世刚先生代为出席并表决。2名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。

    董事长朱元巢先生主持了本次会议，经会议逐项审议，全体董事投赞成票共9票通过了以下重要事项：

    1、审议通过董事候选人的议案。

    本公司控股股东中国东方电气集团公司提名斯泽夫先生、陈新有先生为董事候选人 。（简历见股东大会通告）

    2、审议通过召开临时股东大会的议案。

    3、审议通过董事辞呈的议案。

    本公司董事长朱元巢先生由于工作需要已调往中国东方电气集团公司任职，特向本公司董事会提出辞去董事、董事长职务的请求。本公司董事傅海波先生由于工作安排需要，特向本公司董事会提出辞去董事职务的请求。

    董事会同意朱元巢先生、傅海波先生的辞呈请求，并对朱元巢先生、傅海波先生在本公司董事会任职期间对本公司做出的杰出工作表示崇高敬意和诚挚感谢。

    因公司2006年12月20日董事会公告所述之拟披露重大信息的相关事宜正在与有关部门积极沟通中，故本公司A股股票继续停牌。公司将履行信息披露义务，及时披露有关信息。

    特此公告。

    东方电机股份有限公司董事会

    2007年1月11日