本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2006年8月9日发出的会议通知,东方电机股份有限公司(本公司)五届四次董事会议于2006年8月22日上午在本公司办公会议室召开。本次会议由董事长朱元巢先生召集。会议应到董事9人,实际出席9人。其中董事刘世刚先生、朱元巢先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、傅海波先生、陈章武先生、谢松林先生亲自出席了会议；董事郑培敏先生因公未能亲自出席本次董事会,委托董事谢松林先生代为出席并表决。全体监事共3名列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的要求。

    董事长朱元巢先生主持了本次会议,会议逐项审议全体董事投赞成票共9票通过了以下事项：

    1、审议通过有关固定资产报废的议案。

    本公司上半年由于使用年限、工艺布局改变等无法满足生产需要,共计报废固定资产净损失人民币1,311,340.46元。

    2、审议通过2006年中期未经审计的财务报告。

    3、审议通过2006年中期利润分配方案。

    董事会决定不派发2006年度中期股息,也不进行资本公积金转增股本。

    4、审议通过2006年中期报告；

    5、审议通过有关设备投资的议案。

    为解决生产瓶颈,满足水电生产需要,决定新增15项固定资产投资项目,合计投资额为人民币8504万元。

    特此公告。

    东方电机股份有限公司董事会

    2006年8月22日