每日必读兹公告天津创业环保股份有限公司（本公司）谨订于2002年10月10日上午九时三十分在中华人民共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行临时股东大会藉以处理下列事项：
一、作为普通决议：
1、审议经修订、补充的《股东大会议事规则》；
2、审议经修订、补充的《董事会议事规则》；
3、审议经修订、补充的《监事会议事规则》；
4、审议李凯建、窦振明两位监事辞去公司监事的申请；
5、股东提名股东代表担任的监事候选人,并选举1名监事；
6、审议终止公司与天津市政于2000年10月10日订立的《房屋租赁协议》的议案
7、审议确认第二届董事会第十一次会议审议通过的对外投资200万元参股天津北方人才港股份有限公司及对外投资200万元参股天津宝通轻集料有限公司的议案。
二、作为特别决议：
审议经修订、补充的《公司章程》；
说明：
（1）凡在2002年9月10日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东（″股东″）,均有权出席本公司临时股东大会。本公司的股东名册将于2002年9月9日起至2002年10月10日止（包括首尾两天在内）暂停办理H股之过户登记手续,以确认临时股东大会之股东名单。
（2）凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
（3）股东委托他人出席临时股东大会及行使表决权须以书面形式委任（委任表格附后）。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在大会举行时间二十四小时前,交回本公司下述之办公地址,方为有效。
（4）拟出席临时股东大会的股东或其股东代理人应于2002年9月20日或以前,将拟出席会议的书面回复送达下述本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附″回执″或其复印件。
（5）股东或股东代理人须于出席临时股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
（6）预期临时股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮编：300051
电话：86-22-23523036
传真：86-22-23523100
附：天津创业环保股份有限公司临时股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人（注3）出席贵公司于二零零二年十月十日上午九时三十分在中华人民共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行的临时股东大会。
签署：
日期：二零零二年月日
姓名（注1）
持股量A/H股（注3）
身份证/护照号码（注3）
股东代码
通讯地址
电话号码
附注：
1.请用正楷填写于股东名册上所示之中英文姓名全名（A股股东只填中文姓名）
2.请随″回执″附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3.对″A/H″股、″亲自/委托代理人″、″身份证/护照号码″三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4.此回执在填妥及签署后须于2002年9月20日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司的下述办公地址。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名（附注1）
本人地址（附注2）
持有天津创业环保股份有限公司（本公司）A股/H股（附注3）,股（附注4）,为贵公司之股东,现委任临时大会主席或（附注5）地址为
为本人之代理人,代表本人出席2002年10月10上午九时三十分时,在中华人民共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行的临时股东大会,并代表本人依照下列指示就临时股东大会公告所列决议行使表决权,如委任表格内无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
决议案赞成（附注6）反对（附注6）
普通决议案
1、审议经修订、补充的《股东大会议事规则》；
2、审议经修订、补充的《董事会议事规则》；
3、审议经修订、补充的《监事会议事规则》；
4、审议李凯建、窦振明两位监事辞去公司监事的申请；
5、股东提名股东代表担任的监事候选人,并选举1名监事；
7、审议终止公司与天津市政于2000年10月10日订立的
《房屋租赁协议》的议案；
8、审议确认第二届董事会第十一次会议审议通过的对外
投资200万元参股天津北方人才港股份有限公司及对外
投资200万元参股天津宝通轻集料有限公司的议案
特别决议案
审议经修订、补充的《公司章程》；
日期：二零零二年月日签署（附注解）
附注：
1.请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名（H股股东请同时填写中英文全名）。
2.请用正楷填写委托人地址。
3.请划去不适用的股票类别。
4.请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将″大会主席″之字样删去,并在空栏内填上阁下拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6.请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在赞成栏内加上√号；阁下如欲投票反对某项议案,则请在反对栏内加上√号；阁下如无任何指示,受委派之代理人可自行酌情表决。
7.本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,由公司签署的表格必须与其公司之公司章程中所载有关签署形式的规定相符。则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式以书面授权之人士签署。
8.本代理人委任表格（如该表格由阁下的正式书面授权人签署,则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件,最迟须于临时股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区贵州路45号（邮政编码300051）。采取传真方式送达亦为有效（传真8622-23523100）。
9.股东代理人代股东出席临时股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
10.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于临时股东大会时出示。
11.填妥并交回股东代理人委任表格,阁下仍可出席临时股东大会并于会上投票。
12.本股东代理人委任表格中列载的决议案内容仅为概要,其全文载于上海证券交易所网站。
天津创业环保股份有限公司
2002年8月21日
