每日必读（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
兹公告天津创业环保股份有限公司（本公司）谨订于2002年4月16 日上午九点 三十分在中华人民共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限 公司四楼会议室举行2001年度股东大会（即本公司第十次股东大会）和就发行A 股 可转换公司债券的H股类别股东大会（＂H股类别股东大会＂）、内资股类别股东大 会（＂内资股类别股东大会＂）藉以处理下列事项：
一、作为普通决议：
1、审议公司2001年度报告；
2、审议本公司2001年度公司董事会工作报告；
3、审议本公司2001年度公司监事会工作报告；
4、 听取普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所 对本公司2001年度《财务会计报告》所做的《审计报告书》, 并审议经审计的本公 司2001年度公司《财务会计报告》；
5、审议本公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；
6、审议本公司关于2001年度利润分配的预案；
7、 审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道 会计师事务所为本公司2002年度审计（核数）师；
8、审议公司股东大会议事规则；
9、审议关于李伟斌先生,管维立先生辞去独立董事的申请, 并审议董事会提出 的关于选举王翔飞先生、高宗泽先生为独立董事的议案；
10、审议公司2002年度发展计划, 并确认或追认董事会根据发展计划而实施的 事项；
11、审议关于董事薪酬的议案；
二、作为特别决议：
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、逐项审议关于公司发行A股可转换公司债券的议案；
（1）公司关于发行可转换公司债券的主要条款；
其中主要包括逐项审议：发行规模、向原股东配售的安排、募集资金用途、转 股价格的确定及调整原则、转股价格修正等事项。
（2）关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性的议案；
（3）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（4 ）关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜及章程修改 事宜的议案；
（5）本次发行可转换公司债券有效期限的议案；
3、关于授权董事会配发及发行不超过现有发行在外H股股份20%的新股份（H股） 的建议；
三、H股类别股东大会需表决的事项
逐项审议关于公司发行A股可转换公司债券的议案；
（1）公司关于发行可转换公司债券的主要条款；
其中主要包括逐项审议：发行规模,向原股东配售的安排、募集资金用途、 转 股价格的确定及调整原则、转股价格修正等事项。
（2）关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性的议案；
（3）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（4 ）关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜及章程修改 事宜的议案；
（5）本次发行可转换公司债券有效期限的议案；
四、内资股类别股东大会需表决的事项
逐项审议关于公司发行A股可转换公司债券的议案；
（1）公司关于发行可转换公司债券的主要条款；
其中主要包括逐项审议：发行规模、向原股东配售的安排、募集资金用途、转 股价格的确定及调整原则、转股价格修正等事项。
（2）关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性的议案；
（3）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（4 ）关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜及章程修改 事宜的议案；
（5）本次发行可转换公司债券有效期限的议案；
五、其他事项：
以上部分内容详见本公司2001年度报告、2001年度报告摘要和第二届董事会第 二十二次会议决议公告及附件。
说明：
本公司2001年度股东大会、H 股类别股东大会及内资股类别股东大会统称为＂ 股东大会＂。
（1）凡在2002年3月15日下午交易时间结束时, 登记在本公司股东名册之本公 司股东（＂股东＂）,均有权出席本公司2001年度股东周年大会和分别出席H股类别 股东大会、内资股类别股东大会。
（2 ）凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论 该人士是否股东）作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。 但委任超过一名 股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
（3 ）股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任（委任表格 附后）。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。 如果该委托 表格由委托人的授权人签署, 则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需 要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格, 须在大会 举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
（4）拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2002年3月26日或以前, 将拟出 席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函 或传真传递。书面回复请采用所附＂回执＂或其复印件。
（5）股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携 带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
（6）预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮编：300051
电话：86-22-23523036
传真：86-22-23523100
附：天津创业环保股份有限公司2001年度股东大会回执致：天津创业环保股份 有限公司
本人拟亲自/ 委托代理人出席贵公司于二零零二年四月十六日上午九点三十分 在中华人民共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四 楼会议室举行2001年度股东大会。
签署：
日期：二零零二年月日
姓名
持股量A/H股
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
附注：
1.请用正楷填写中英文姓名全名（A股股东只填中文姓名）
2.请随＂回执＂附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3.对＂A/H＂股、＂亲自/委托代理人＂、＂身份证/ 护照＂三项需作出选择之 栏目,请划去不适用者。
4.此回执在填妥及签署后须于2002年3月26日或以前采用来人、 来函或传真方 式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名（附注1）
本人地址（附注2）
持有天津创业环保股份有限公司（本公司）A股/H股（附注3）,
股（附注4）,为本公司之股东,现委任（附注5）大会主席或地址为
为本人之代理人,代表本人出席2002年4月16日上午九点三十分时, 在中华人民 共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举 行的2001年度周年股东大会, 并代表本人依照下列指示就股东周年大会公告所列决 议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
决议案 赞成（附注6） 反对（附注6）
普通决议案
1、本公司2001年度报告
2、2001年度公司董事会工作报告
3、2001年度公司监事会工作报告
4、听取普华永道中天会计师事务
所有限公司和香港罗兵咸永道
会计师事务所对本公司2001年
度《财务会计报告》所做的《审
计报告书》,并审议经审计的
本公司2001年度公司《财务会
计报告》
5、公司2001年度财务决算及2002年
度财务预算报告
6、本公司2001年度利润分配的预案
7、关于继续聘任普华永道中天会计
师事务所有限公司和香港罗兵咸
永道会计师事务所为本公司2002年
度审计（核数）师
8、本公司股东大会议事规则
9、关于李伟斌先生,管维立先生的
辞去独立董事的申请,并审议董
事会提出的关于选举王翔飞先生、
高宗泽先生为独立董事的议案
10、公司2002年度发展计划；
11、关于董事薪酬的议案
特别决议案
12、关于修改公司章程的议案
13、公司发行A股可转公司债券的议案
（1）公司关于发行可转换公司债券的主
要条款：
发行规模
向原股东配售的安排
募集资金用途
转股价格的确定及调整原则
转股价格的修正
（2）董事会关于公司发行可转换公司债
券募集资金项目的可行性的议案
（3）董事会关于前次募集资金使用情况
的说明
（4）关于授权董事会全权办理本次发行
可转换公司债券相关事宜及章程修
改事宜的议案
（5）本次发行可转换公司债券有效期限
的议案
14、关于授权董事会配发及发行不超
过现有发行在外H股股份20%的新股
份（H股）的建议
日期：二零零二年月日 签署（附注解）
附注：
1.请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名（H 股股东请同时填写中英 文全名）。
2.请用正楷填写委托人地址。
3.请划去不适用的股票类别。
4.请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份 数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有 本公司股份有关。
5.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将＂大会主席＂之字样删去,并在空 栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时 股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。 本代理人委任表格之 每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6.请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在〖赞成〗栏内加上〖√〗号； 如 欲投票反对某项议案,则请在〖反对〗栏内加上〖√〗号；如无任何指示,受委派代 理人可自行酌情表决。
7.本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人 为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
8.本代理人委任表格（如该表格由阁下的正式书面授权人签署, 则应连同签署 人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东周年大会开始举行时间24 小时前送达本公司办公地址,方为有效。 本公司的办公地址为中国天津市和平区贵 州路45号（邮政编码300051）。采取传真方式送达亦为有效（传真8622-23523100） 。
9.股东代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委 任表格及股东代理人的身份证明。
10.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达 本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于股东周年大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2002年2月28日
附：天津创业环保股份有限公司H 股类别股东大会回执致：天津创业环保股份 有限公司
本人拟亲自/ 委托代理人出席贵公司于二零零二年四月十六日上午十一点三十 分在中华人民共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司 四楼会议室举行关于发行A股可转换公司债券的H股类别股东大会。
签署：
日期：二零零二年月日
姓名
持股量H股
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
附注：
1、请用正楷填写中英文姓名全名
2、请随＂回执＂附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3、对＂亲自/委托代理人＂、＂身份证/护照＂两项需作出选择之栏目,请划去 不适用者。
4、此回执在填妥及签署后须于2002年3月26日或以前采用来人、来函或传真方 式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
H股类别股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名（附注1）
本人地址（附注2）
持有天津创业环保股份有限公司（本公司）H股,
股（附注3）,为本公司之股东,现委任（附注4）大会主席或地址为
为本人之代理人,代表本人出席2002年4月16日上午十一点三十分, 在中华人民 共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举 行关于发行A股可转换公司债券的H股类别股东大会,并代表本人依照下列指示就H股 类别股东大会所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成 或反对。
决议案 赞成（附注5） 反对（附注5）
关于公司发行A股可转换公司债券
的议案；
（1）公司关于发行可转换公司债券
的主要条款：
发行规模
向原股东配售的安排
募集资金用途
转股价格的确定及调整原则
转股价格的修正
（2）关于公司发行可转换公司债券
募集资金投资项目的可行性的
议案
（3）董事会关于前次募集资金使用
情况的说明
（4）关于授权董事会全权办理本次
发行可转换公司债券相关事宜
及章程修改事宜的议案
（5）本次发行可转换公司债券有效
期限的议案
日期：二零零二年月日 签署（附注解）
附注：
1、用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名（H股股东请同时填写中英文 全名）。
2、用正楷填写委托人地址。
3、 请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股 份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所 有本公司股份有关。
4、如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将＂大会主席＂之字样删去, 并在 空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席H 股类别股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。 本代理人委任 表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
5、请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在〖赞成〗栏内加上〖√〗号；如 欲投票反对某项议案,则请在〖反对〗栏内加上〖√〗号；如无任何指示,受委派代 理人可自行酌情表决。
6、本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。 如股票持有 人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
7、本代理人委任表格（如该表格由阁下的正式书面授权人签署,则应连同签署 人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于H 股类别股东大会开始举行时 间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。 本公司的办公地址为中国天津市和平 区贵州路45 号（邮政编码 300051 ）。 采取传真方式送达亦为有效（传真 8622 -23523100）。
8、 股东代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理人 委任表格及股东代理人的身份证明。
9.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注7 送达 本公司；另一份则由股东代理人依照附注8于H股类别股东大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2002年2月28日
附：天津创业环保股份有限公司内资股类别股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/ 委托代理人出席贵公司于二零零二年四月十六日上午十一点在中 华人民共和国（中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会 议室举行关于发行A股可转换公司债券的内资股类别股东大会。
签署：
日期：二零零二年 月 日
姓 名
持股量A股
身份证号码
股东代码
通讯地址
电话号码
附注：
1、请用正楷填写中文姓名全名
2、请随＂回执＂附上身份证及持股证明文件之复印件。
3、对＂亲自/委托代理人＂项需作出选择的栏目,请划去不适用者。
4、此回执在填妥及签署后须于2002年3月26日或以前采用来人、来函或传真方 式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市和平区贵州路45号
邮政编码：300051
电话号码：8622-23523036
传真号码：8622-23523100
天津创业环保股份有限公司董事会
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
内资股类别股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名（附注1）
本人地址（附注2）
持有天津创业环保股份有限公司（本公司）A股,
股（附注3）,为本公司之股东,现委任（附注4）大会主席或地址为
为本人之代理人,代表本人出席2002年4月16日上午十一点, 在中华人民共和国 （中国）天津市和平区贵州路45号天津创业环保股份有限公司四楼会议室举行关于 发行A股可转换公司债券的内资股类别股东大会,并代表本人依照下列指示就内资股 类别股东大会所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成 或反对。
决议案 赞成（附注5） 反对（附注5）
关于公司发行A股可转换公司债券
的议案：
（1）公司关于发行可转换公司债券
的主要条款
发行规模
向原股东配售的安排
募集资金用途
转股价格的确定及调整原则
转股价格的修正
（2）董事会关于公司发行可转换债
券募集资金投资项目的可行性
的议案
（3）董事会关于前次募集资金使用
清况的说明
（4）关于授权董事会全权办理本次
发行可转换公司债券相关事宜
及章程修改事宜的议案
（5）本次发行可转换公司债券有效
期限的议案
日期：二零零二年月日 签署（附注解）
附注：
1、用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名。
2、用正楷填写委托人地址。
3、 请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股 份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所 有本公司股份有关。
4、委派大会主席以外之人士为代表,请将＂大会主席＂之字样删去, 并在空栏 内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席内资股 类别股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。 本代理人委任表 格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
5、请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在〖赞成〗栏内加上〖√〗号；如 欲投票反对某项议案,则请在〖反对〗栏内加上〖√〗号；如无任何指示,受委派代 理人可自行酌情表决。
6、本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。 如股票持有 人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
7、本代理人委任表格（如该表格由阁下的正式书面授权人签署）,则应连同签 署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于内资股类别股东大会开始举 行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。 本公司的办公地址为中国天津市 和平区贵州路45号（邮政编码300051）。采取传真方式送达亦为有效（传真 8622 -23523100）。
8、 股东代理人代股东出席内资股类别股东大会时须携带已填妥及签署的股东 代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
9、本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注6送达 本公司；另一份则由股东代理人依照附注7于内资股类别股东大会时出示。
天津创业环保股份有限公司
2002年2月28日
