天津渤海化工（集团）股份有限公司 以下简称“本公司” 于2000年12月20日在天 津市河西区紫金山路天津喜来登大酒店二楼会议厅召开了本公司临时股东大会。大 会通过了更换本公司原有监事、选举新监事的普通决议。大会结束后, 本公司召开 了第二届监事会第十四次会议。出席会议的监事5名,占本公司章程规定监事人数的 83.3%,符合召开监事会会议的法定人数。经出席会议的监事一致同意, 作出决议如 下：

    选举于瑞华女士为本公司监事会主席,自资产置换完成日起任期三年,连选可以连任。

    本公司新任高级管理人员简介

    罗连芳先生：52岁,天津市政的副总经理。罗先生于一九八六年毕业于联合大学,于 市政建设业务方面拥有逾二十年经验。加入天津市政前罗先生于一九六四年至一九 九八年间于天津市政工程局担任多个重大职位, 于一九九八年至一九九九年间负责 路费收费部门。罗先生于资产置换完成后负责本公司收费站业务的整体监管工作。

    林文波先生：43岁,东郊厂主管。林先生于一九八零年毕业于天津大学,取得学士学 位,于污水处理方面拥有逾二十年经验。 林先生于一九八三年至一九九二年间于纪 庄子厂任职部门主任及副主管。自一九九二年起,林先生乃东郊厂主管,负责兴建及 管理污水厂。林先生于资产置换完成后负责东郊厂的整体监管工作。

    刘文亚先生：42岁,纪庄子厂主管。自一九八二年起 ,刘先生曾担任多个管理职位, 包括技术部主任,以至纪庄子厂副主管。刘先生曾参与污水厂的可行性研究、建造、 研究、技术改良及一般管理。刘先生于一九九五年毕业于天津城市建设学院, 其于 资产置换完成后负责纪庄子厂的整体监管工作。

    付亚娜女士：29岁,一九九三年毕业于天津师范大学新闻专业,并获学士学位。付女 士自毕业后加盟天津市排水管理处,一九九八年八月加盟天津市政投资有限公司,任 综合办公室副主任、主任至今。

    本公司新任董事、监事人员简介请见本公司、 天津渤海化工集团公司及天津市政 投资有限公司2000年10月11日于《上海证券报》上发布的联合公告