每日必读天津渤海化工（集团）股份有限公司 以下简称本公司 已于二零零零年十二月二十 日 星期三 上午在中华人民共和国（中国）天津市河西区紫金山路天津喜来登大酒 店二楼会议厅召开了临时股东大会。出席该次会议的股东及股东代理人共计 18名, 所持有及代表的本公司股份总数为89523.19万股,占本公司股份总数的67.31%,符合 《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。临时股东大会由本公司董事 长王宝弟先生主持。
一、经临时股东大会表决,通过了以下普通决议：
1、批准本公司出售应收款项及应收款项协议；
赞成票4502.99万股,占到会有表决权股数的80%,反对票11万股, 出席但未投票的股 份数有1105万股,占到会有表决权股数的20%。
根据上海证券交易所上市规则,和香港联合交易所上市规则的有关规定,天津市政投 资有限公司所持有的83,902万股国家股和本公司董事、监事所持有的1.70万股, 对 第1项、第2项、第4项、第5项及第6项普通决议没有表决权,放弃投票。因此, 在表 决第1项、第2项、第4项、第5项及第6项普通决议时,大股东所持的83,902万股国家 股和本公司董事、监事所持有的1.70万股,未计入到会有表决权股份总数。
2、批准交易及资产置换协议；
赞成票4502.99万股,占到会有表决权股数的80%,反对票11万股, 出席但未投票的股 数有1105万股,占到会有表决权股数的20%。
3、批准本公司用本公司的公积金弥补本公司累积亏损的建议；
赞成票88306.69万股,占到会有表决权股数的99%,反对票111万股, 出席但未投票的 股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
4、批准本公司接纳及采纳天津市政投资有限公司 以下简称“天津市政” 根据道 路维修养护委托协议所应享有的一切权利义务；
赞成票4502.99万股,占到会有表决权股数的80%,反对票11万股, 出席但未投票的股 份数有1105万股, 占到会有表决权股数的20%。
5、 批准本公司接纳及采纳天津市政根据污水处理委托协议所应享有的一切权利和 义务；
赞成票4502.99万股,占到会有表决权股数的80%,反对票11万股, 出席但未投票的股 份数有1105万股, 占到会有表决权股数的20%。
6、批准本公司房屋租赁协议；
赞成票4502.99万股,占到会有表决权股数的80%,出席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的20%。
7、批准以下人士不再担任本公司执行董事职务。
王宝弟先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
李国平先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
龚锁柱先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
张培雨先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
李鸿翔先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的 99%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
曹柏林先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的 99%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
宁培海先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的 99%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
董玉华先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的 99%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
王士忠先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的 99%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
王欣先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的 99%,弃权票0.35万股, 出 席但未投票的股份数有1105万股, 占到会有表决权股数的1%。
张东民先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
赖振国先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
选举以下人士为本公司执行董事：
马白玉女士：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
朱敏先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0.35万股, 出 席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
安品东先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
顾启峰先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
王月清先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
张文辉先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的 98%,弃权票0. 35万股, 出席但未投票的股份数有1345.4万股, 占到会有表决权股数的2%。
8、批准以下人士不再担任本公司非执行董事职务。
季崇威先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35 万股； 出席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
冯树培先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
郭钧先生：赞成票88317.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票100.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
王晓同先生：赞成票88317.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票100.35万股, 出席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
刘汉涛先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
选举以下人士为本公司非执行董事：
李伟斌先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
曾文仲先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
9、批准以下人士不再担任本公司监事职务。
李忠汉先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
刘福存先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
邱文通先生：赞成票88417.69万股,占到会有表决权股数的99%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1105万股,占到会有表决权股数的1%。
黄富贵先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
王国胜先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
么锦强先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
吴伟女士 赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股, 出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
选举以下人士为本公司监事：
于瑞华女士：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
陈宝森先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
李凯建先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
窦振明先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
史春华先生：赞成票88177.29万股,占到会有表决权股数的98%,弃权票0.35万股,出 席但未投票的股份数有1345.4万股,占到会有表决权股数的2%。
10、授权本公司董事会决定本公司董事及监事的酬金, 并代表本公司与本公司董事 及监事签署服务合约及附带文件。
赞成票88166.29万股,占到会有表决权股数的98%,出席但未投票的股份数有 1354.4 万股,占到会有表决权股数的2%。
以上10项普通决议案所获得的赞成票, 均超过了出席临时股东大会股东及股东代理 人所持有表决权的股份总数的二分之一以上。因此,10项普通决议案均获得通过。
二、经临时股东大会审议,通过的特别决议如下：
1、批准将本公司的名称更改为天津创业环保股份有限公司；
赞成票89511.69万股,占到会有表决权股数的99.98%,反对票11万股, 出席但未投票 的股份数有0.5万股。
2、批准修订本公司章程；
赞成票89511.69万股,占到会有表决权股数的99.98%,反对票11万股, 出席但未投票 的股份数有0.5万股。
3、批准修订本公司章程第十六和十七条。
赞成票89511.69万股,占到会有表决权股数的99.98%,反对票11万股, 出席但未投票 的股份数有0.5万股。
以上3项特别决议案所获得的赞成票,均超过了出席临时股东大会股东及股东代 理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上。因此,3项特别决议案均获得通过。
另外,根据本公司《章程》和有关规定,本次临时股东大会以前, 经过本公司全资子 公司分别召开的职工代表大会选举,批准陈介福先生、王义民先生、 吴建中先生、 张洪涛先生辞去本公司监事职务。
本次临时股东大会由北京君合律师事务所律师、廖绮云律师事务所律师见证, 并由 君合律师事务所出具法律意见书。
天津市公证处公证员对本次临时股东大会进行公证, 并出具了本次临时股东大会公 证书。
天津渤海化工（集团）股份有限公司
二零零零年十二月二十日
