本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议的第15个普通决议案《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》为本公司控股股东天津市政投资有限公司(持有本公司股份797,152,609股,约占本公司总股本的59.91%)于2006年12月4日提出的临时提案，该提案业经本公司董事会审核通过，此内容请详见“本公司关于召开2006年第二次临时股东大会补充通知的公告”(已刊登于2006年12月5日的《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》)。

    一、会议召开和出席情况：

    天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年12月19日上午10：30在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2006年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份812,542,609股,占本公司有表决权股份总数的61.06%。其中内资股股东及股东代理人共1人，代表股份797,152,609股，占本公司有表决权股份总数的59.91%；外资股股东及股东代理人共1人，代表股份15,390,000股，占本公司有表决权股份总数的1.15%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马白玉女士主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司律师列席了本次会议。

    二、提案审议情况：

    经本次股东大会审议通过的普通决议如下：

    1、审议选举马白玉女士为本公司第四届董事会董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    2、审议选举顾启峰先生为本公司第四届董事会董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    3、审议选举安品东先生为本公司第四届董事会董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    4、审议选举王占英先生为本公司第四届董事会董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    5、审议选举谭兆甫先生为本公司第四届董事会董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    6、审议选举付亚娜女士为本公司第四届董事会董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    7、审议选举高宝明先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    8、审议选举高宗泽先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    9、审议选举王翔飞先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    董事马白玉女士、顾启峰先生、安品东先生、王占英先生、谭兆甫先生、付亚娜女士以及独立非执行董事高宝明先生的任期均自2006年12月19日起至2009年12月18日止。独立非执行董事高宗泽先生、王翔飞先生因为到2008年4月15日止任本公司独立非执行董事满6年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定：独立非执行董事可以连选连任、但连任时间不得超过6年，因此高宗泽先生、王翔飞先生的任期至2008年4月15日止。

    10、审议选举张文辉先生为本公司第四届监事会监事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    11、审议选举聂有壮先生为本公司第四届监事会监事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    12、审议选举王艳敏女士为本公司第四届监事会监事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    13、审议选举张宝祥先生为本公司第四届监事会监事的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    监事张文辉先生、聂有壮先生、王艳敏女士、张宝祥先生的任期均自2006年12月19日起至2009年12月18日止。本公司由职工代表出任的第三届监事会监事张明起先生、徐志勇先生因任期未到期，继续留任第四届监事会监事。

    14、审议关于本公司第四届董事会董事薪酬的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    15、审议关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    经本次股东大会通过的特别决议案如下：

    16、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    17、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    18、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

    赞成票812,542,609股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

    反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

    弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

    其中内资股797,152,609股同意，0股反对，0股弃权；

    外资股15,390,000股同意，0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所：北京市君合律师事务所

    2、见证律师：甘娟律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

    四、备查文件：

    1、2006年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所关于本公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    天津创业环保股份有限公司

    董事会

    2006年12月19日