天津渤海化工(集团)股份有限公司(本公司)已于一九九八年六月二十六日( 星 期五)上午九时整在中华人民共和国(中国)天津市河东区津塘公路79 号职工之家大 厦4楼会议厅,召开股东周年大会, 出席该次会议的股东及股东代理人所持有及代表 的本公司有表决权的股份数为84268.78万股,占本公司有表决权的股份总数的63.63 ％,符合《公司法》及公司《章程》规定。

    现将股东周年大会通过的决议及利润分配事宜公告如下:

    一、经股东周年大会审议,作出普通决议如下:

    1、批准本公司一九九七年度董事长工作报告;

    同意票代表股份84268.78万股,占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100 ％。

    2、批准本公司一九九七年度监事会工作报告;

    同意票代表股份84268.78万股,占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100 ％。

    3、批准本公司一九九七年度利润分配方案,即:

    (1)按税后利润的10％提取法定公积金。

    (2)按税后利润的10％提取法定公益金。

    (3)每10股派发0.20元现金红利。

    同意票代表股份84268.78万股,占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100 ％。

    4、批准在境内外公布本公司《1997年年度报告》;

    同意票代表股份84268.78万股,占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100 ％。

    5、 批准续聘普华大华会计师事务所和香港罗兵咸会计师事务所分别担任本公 司一九九八年度境内外审计(核数)师,并授权董事会决定其酬金;

    同意票代表股份84268.78万股,占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100 ％。

    6、批准授权董事会决定是否派付截止1998年6月30日止六个月之中期股息;

    同意票代表股份84268.78万股,占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100 ％。

    7、经股东周年大会投票选举,戴成文先生、王欣先生、张东民先生、赖振国先 生当选为公司董事,同时批准免去徐宗俭先生、钱金元先生、 陈耀汉先生的董事职 务;

    有效票代表股份84268.78万股,同意票代表股份84268.78万股,无效票代表股份 0.34万股,同意票占出席会议的股东及股东代理人所持股份的99.99％。

    8、经股东周年大会投票选举,邱文通先生、吴伟女士、王国胜先生当选为公司 监事。同时批准免去张东民先生、吴健周先生、白明娴女士的监事职务。

    有效票代表股份84268.78万股,同意票代表股份84268.78万股,无效票代表股份 0.34万股,同意票占出席会议的股东及股东代理人所持股份的99.99％。

    二、经股东周年大会审议, 以特别决议批准修改公司“章程”第一章第三条。 即:

    公司住所:中华人民共和国天津市和平区赤峰道63号

    邮政编码:300041

    电话:022-7129451

    传真:022-7129309

    修改为:

    公司住所:中华人民共和国天津市和平区湖北路10号

    邮政编码:300040

    电话:022-23135112022-23393621

    传真:022-23135107022-23314025

    同意票代表股份84268.78万股,占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100 ％。

    

承董事会命

    公司秘书

    殷观慧 叶沛森

    天津渤海化工(集团)股份有限公司

    一九九八年六月二十六日