本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年6月13日和2006年6月14日分别以传真方式召开了第三届三十次董事会和第三届三十一次董事会,会议分别审议通过了《关于修订本公司<公司章程>的议案》和《关于撤销本公司对曲靖创业水务有限公司贷款提供担保议案的建议》,决定将《关于修订本公司<公司章程>的议案》作为临时提案提交本公司2005年年度股东大会审议,并撤销原“关于召开2005年年度股东大会的通知”中《关于本公司对曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    一、增加《关于修订本公司<公司章程>的议案》

    本公司于2006年4月21日在《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》上刊登了的“本公司关于召开2005年年度股东大会的通知”,并于2005年5月15日在《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》上刊登了“关于延迟召开2005年年度股东大会的公告”,本公司决定将2005年年度股东大会的召开时间推迟至2006年6月30日上午10点30分,地址为天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室。2006年6月13日,本公司控股股东天津市政投资有限公司(持有本公司股份797,152,609股,约占本公司总股本的59.91%)根据2006年1月1日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和2006年3月16日中国证券监督管理委员会发布的《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》(证监公司字[2006]38号)及上海证券交易所的有关规定,向本公司董事会发出了《关于建议修改天津创业环保股份有限公司章程的函》,建议在2005年年度股东大会上增加《关于修订本公司<公司章程>的议案》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    经本公司董事会审核,认为前述提案符合国家法律、法规及公司章程的规定,同意将天津市政投资有限公司临时提案提交2006年6月30日召开的本公司2005年年度股东大会作为特别决议案进行审议。

    经修订的公司章程生效(即2005年年度股东大会审议通过《关于修订本公司<公司章程>的议案》)后,如本公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》与经修订的公司章程有冲突之处,以经修订的公司章程为准。本公司将尽快对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订。

    二、撤销《关于本公司对曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》

    本公司于2006年4月20日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于本公司对控股子公司曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》,本公司董事会同意对曲靖创业水务有限公司(以下简称“曲靖创业”)的1.9亿元人民币贷款进行担保,并将该议案提交2006年6月30日召开的2005年年度股东大会审议。后经曲靖创业多次与当地银行沟通、协商,日前,当地银行已同意为曲靖创业提供人民币1.9亿元的贷款,且不需要本公司为此笔贷款提供担保。

    本公司董事会同意将原定于2005年年度股东大会上作为普通决议案审议的《关于本公司对曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》撤销。

    特此公告

    天津创业环保股份有限公司董事会

    2006年6月14日