本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”)原定于2006年6月8日上午10点30分在天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室召开本公司2005年年度股东大会(详见2006年4月21日的《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》的“本公司关于召开2005年年度股东大会的通知”)。

    由于原定于2006年6月8日召开的2005年年度股东大会的截止过户登记日期(即由2006年5月9日至2006年6月8日止期间暂停办理本公司H股股份过户登记),与即将于2006年5月29日召开的2006年第一次临时股东大会的截止过户登记日期(即由2006年4月29日至2006年5月29日止期间暂停办理本公司H股股份过户登记)相互重叠,本公司决定将2005年年度股东大会的召开时间推迟至2006年6月30日上午10点30分,地址仍为天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室。

    本公司2005年年度股东大会的A股股权登记日仍为2006年5月8日下午交易时间结束,即凡在2006年5月8日下午交易时间结束时,名列本公司A股股东名册的股东,均有权出席2006年6月30日举行的2005年度股东大会。

    关于上述事项的变更,持有本公司H股的股东请参见本公司于香港《文匯報》和《The Standard》及香港联合交易所有限公司之互联网网址(http://www.hkex.com.hk)上发布的“关于延迟召开2005年年度股东大会的公告”。

    特请广大投资者注意。

    天津创业环保股份有限公司董事会

    2006年5月12日