天津创业环保股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●调整前转股价格：7.70元／股

    ●调整后转股价格：7.60元／股

    ●转股价格调整起始日期：2005年7月28日

    依据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券实施办法》，根据创业转债募集说明书发行条款的有关规定，“当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本可转债转股而增加的股本）、配股以及派发股利等情况时，本公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

    设调整前转股价为Pｏ，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则

    派息：P＝ Pｏ－D；

    送股或转增股本：P＝ Pｏ／（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（ Pｏ＋AK）／（1＋K）；

    三项同时进行：P＝（ Pｏ－D＋AK）／（1＋N＋K）。”

    公司实施2004年度每10股派发现金1.00元人民币的分配方案后，创业转债的转股价格从2005年7月28日起由原来的每股人民币7.70元调整为每股人民币7.60元。

    特此公告