本公司及监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届监事会第二十三次会议于2003年10月23日在天津市和平区贵州路45号公司会议室召开,应到监事6人,实到监事6人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：

    1.审议通过了本公司2003年第三季度报告,并同意在境内外公布公司2003年第三季度报告；

    2.审议通过了监事王占英先生的辞职申请；

    3.审议通过了提名张文辉先生等四位人士为第三届监事会候选人的议案；

    张文辉先生,48岁,现任本公司董事,董事任期至2003年12月19日。张先生现任天津市市政工程局工会副主席。张先生于1999年获取天津大学工程学硕士学位。自1980年以来,张先生先后任天津市排水管理处四所副所长、天津市排水管理处副处长、处长等职务,具有二十多年市政行业的工作经验。张先生从2000年12月20日开始至2003年12月19日任本公司董事。

    文秋利先生,36岁,现任本公司人力资源部经理。1988年大连水产学院本科毕业,2002年6月获南开大学工商管理硕士(MBA),高级工程师。文先生曾在天津市海洋渔业公司和天津市远洋渔业公司担任海外生产管理主管和人事部门负责人6年,并拥有5年在天津市水产局担任人事主管和劳动人事处处长的经历,先后任职于天津市远洋渔业公司,天津市水产局组织人事部,天津市水产集团有限公司,主持公司的人力资源开发与管理工作,有比较扎实的理论基础和丰富的实践经验。2002年9月加入本公司任人力资源部经理。

    聂有壮先生,34岁,工程师,现任天津创业环保股份有限公司运营部经理。1992年于天津理工学院自动化专业大专毕业。从1992年7月开始,先后任职于天津东郊污水处理厂筹建处机电部,运行部,负责运行管理工作,2000年3月到天津市排水公司开发建设分公司,参加海河流域污水治理工程。聂先生具有丰富的污水处理厂的运营管理经验,多次荣获优秀科技工作者称号。2001年1月加入本公司。

    侯晓俭女士,38岁,预算工程师,项目经理。现任天津北仓污水处理厂项目筹建处经理。1987年获天津大学环境工程工学学士,2001年同济大学研究生毕业,先后任职天津市排水五所副所长兼党支部书记,天津市排水设计所副所长兼党支部书记,排水管理处开发建设分公司副经理兼党支部书记,排水工程公司副经理、副书记、工会主席。侯女士具有丰富的项目施工技术和项目管理的经验,曾多次被评为优秀青年知识分子,先进工作者。2002年4月加入本公司。

    以上2和3项需要提交公司2003年临时股东大会审议。