特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司的第四届董事会第十八次会议于2004年11月28日上午九时在公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到11人,董事张志刚先生、独立董事向颖女士因事请假,分别委托董事熊炜先生、独立董事刘鲁鱼先生代为出席并全权行使表决权。会议由董事长谢力健先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式通过如下议案：

    一、关于资产置换的议案(详见2004年11月30日本公司《关于资产置换事项的公告》(临2004-017号))。

    二、关于召开2004年第三次临时股东大会的议案,审议内容一项,即：关于资产置换的议案。

    公司决定于2004年12月30日召开2004年度第三次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下：

    1、会议时间：2004年12月30日(星期四)上午9：00正。

    2、会议地点：广东中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室。

    3、会议议程：

    ①审议关于资产置换的议案。

    股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。

    4、出席会议办法：

    ①出席对象：

    A、公司董事、监事、高级管理人员；

    B、2004年12月24日(星期五)下午收市后的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该代理人可以不是公司股东。

    ②登记手续：

    2004年12月27日上午9：00至下午16：00请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；

    登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼证券部

    邮 编：528437

    联系电话：0760-5596818转2033、5599947

    传真：0760-5596877

    ③凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书附后。

    ④凡参加会议的股东所有费用自理。

    特此公告

    附件：授权委托书

授 权 委 托 书

    兹授权委托

    先生(女士)出席中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

       委托人签名(盖章)：               身份证号码：
       委托人持股数：                   委托人股东帐号：
       受托人签名：                     身份证号码：
       委托日期：