兹定于1995年4月29日（星期六）上午9时在广东中山市中山火炬高技术产业开 发区四楼召开中山火炬高新技术实业股份有限公司1994年度股东大会，时间一天。

    一、会议内容：

    1、审议公司1994年度报告；

    2、审议公司1994年度财务审计报告；

    3、审议公司1995年度经营计划和投资计划；

    4、审议原一名董事辞呈，补选一名董事；

    5、审议批准董事会的报告；

    6、审议批准监事会的报告；

    7、审议公司1994 年度利润分配及红利分配预案：社会公众股和内部职工股每 10股送6股红股，法人股每10股派发现金6元。

    8、审议并通过公司章程修改案。

    二、出席资格

    截至1995年4月26日下午3:30时止， 在上海证券中央登记结算公司登记在册持 有本公司股份1万股以上（含1万股）的股东，有权出席或委托代理人出席本次股东 大会。持有本公司1万股以下的股东多人合计达到或超过1万股的可自行协商委托一 名代表出席会议，行使表决权。

    三、报名登记

    凡有资格出席大会的股东或委托代理人，请于1995年4月27日－28日上午8:30 -11:30，下午1:30-4:30，持身份证、股东帐户、 有效股权凭证或授权委托书到公 司证券部办理登记手续，用传真方式登记亦可。

    出席会议的交通、住宿费用自理。

    电话：0760-5596818转2033

    传真：0760-5596877