本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年10月23日以通讯方式召开,除董事钟蒲江、傅少杰因事未能出席,其余6名董事和5名独立董事均出席会议并作出表决,符合有关法律法规的规定。会议审议通过:
    1、本公司2003年第三季度报告。
    2、由郭毅航先生(见简历)接替熊炜先生出任本公司证券事务代表。
    特此公告。
    
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司    董事会
    2003年10月24日
    附件:郭毅航简历
    郭毅航,男,28岁,本科学历,籍贯:中山
    1994.9~1998.7 南京市东南大学管理工程专业学生
    1998.7~2003.7 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司投资管理部
    2003.7~今 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司证券部
    2003.9 参加了上交所上市公司董事会秘书资格培训,获得了董事会秘书资格