(2003/01/08)

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年1月8日(星期三)上午9时在公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到10人,董事胡滨先生、张志刚先生、钟蒲江女士因事未能出席,张志刚先生、钟蒲江女士分别全权委托葛志斌先生、李东君先生代为出席会议并行使表决权。监事会黄建驹先生、张卫华先生、欧阳锦全先生列席了会议,会议符合《公司章程》的规定。会议由董事长葛志斌先生主持。

    由于公司董事、总经理沈素勤先生工作调动,辞去公司董事及总经理职务,董事会提名委员会提名公司副总经理张朗生先生为新任董事及总经理候选人,与会董事审议通过了以下决议：

    一、聘任张朗生先生为公司新任总经理；

    二、推荐张朗生先生为公司新任董事候选人,并提交公司股东大会审议。(股东大会召开时间另行公告)

    张朗生先生简历：

    张朗生,男,43岁,大专学历,先后任中山市拖拉机厂企管办副主任、中炬高新技术实业(集团)股份有限公司企管部副经理、经理、公司副总经理。1993-1999年在本公司从事企业管理工作,1999年至今负责公司园区开发及招商引资工作,具有丰富的企业管理经验及招商引资工作经验。