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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2002年5月22日（星期三）上午九时在中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室,举行了2001年年度股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共7人,代表股份数168,644,571股,占公司有表决权股份总数的37.47％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议,大会由董事长葛志斌先生主持。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。
（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权）
二、审议通过了选举公司第四届董事会董事的议案。（含独立董事）
刘鲁鱼先生（独立董事）,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
向颖女士（独立董事）,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
葛志斌先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
傅少杰先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
沈素勤先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
乔力克先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
田惠宇先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
钟浦江女士,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
胡滨先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
黄天柱先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
刘荣健先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
陈秀贤女士,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
李东君先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
三、审议通过了公司独立董事和其他董事的报酬的议案。
公司拟从2002年开始给予每位独立董事年度津贴人民币3万元至5万元（含税）。在公司任职的董事,公司根据其担任的职务,按公司的薪酬制度支付报酬及给予相应的其他福利待遇。不在公司任职的董事,公司给予年度津帖2万元至3万元。（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权）
四、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权）
五、审议通过了选举公司第四届监事监事的议案。
黄建驹先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
欧阳锦全先生,168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权。
张卫华先生由公司职代会选举直接进入监事会。
六、审议通过了公司监事会薪酬的议案。
在公司任职的监事,公司根据其担任的职务,按公司的薪酬制度支付报酬及其他福利待遇。不在公司任职的监事,由公司给予年度报酬2万至3万元。（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权）
七、审议通过了公司2001年度财务决算报告。（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权）
八、审议通过了公司2001年度利润分配方案。
公司决定2001年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
（142,946,315股同意,占与会有表决权股份84.76％,25,698,256股反对,0股弃权）
九、审议通过了公司关于修改公司章程的议案。
（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃）
十、审议通过了公司股东大会议事规则。
（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权）
十一、审议通过了公司2001年度报告。
（168,644,571股同意,占与会有表决权股份100％,0股反对,0股弃权）
本次会议由凯源律师事务所董龙芳律师现场见证,认为中炬高新本次股东大会的召集、召开程序符合中炬高新《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2002年5月22日
