（2002/5/22下午）

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月22日下午2时在公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到11人,董事胡滨先生、田惠宇先生因事未能出席,董事田惠宇先生全权委托葛志斌董事代为出席会议并行使表决权。监事会黄建驹先生、张卫华先生、欧阳锦全先生列席了会议；会议由董事葛志斌先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

    一、选举葛志斌先生为公司第四届董事会董事长,选举田惠宇先生、钟蒲江女士为副董事长。

    二、审议通过了组建公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案。

    战略委员会委员:葛志斌先生、沈素勤先生、傅少杰先生、乔力克先生、陈秀贤女士、黄天柱先生、李东君先生、刘荣健先生、刘鲁鱼先生。

    审计委员会委员:钟蒲江女士、向颖女士、刘鲁鱼先生。

    提名委员会委员:葛志斌先生、向颖女士、刘鲁鱼先生。

    薪酬与考核委员会委员:沈素勤先生、向颖女士、刘鲁鱼先生。

    三、按董事长提名,聘任沈素勤先生为公司总经理；按总经理提名,聘任乔力克先生（连任）、张朗生先生（连任）、邓春华先生（连任）、熊炜先生（连任）、叶小舟先生（连任）为公司副总经理；聘任彭海泓先生（连任）为董事会秘书。

    四、审议通过了授权公司总经理投资经营权限的议案

    根据公司经营的实际需要,董事会授权公司总经理对1000万元人民币及以下的投资项目有审批决策权,对3000万元人民币及以下的资产有经营处置权,按上海证券交易所上市规则等有关规定要达到信息披露要求的,需及时报董事会审议、披露。

    特此公告