本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中炬高新技术实业(集团）股份有限公司于2002年2月8日(星期五）上午九时在 中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室。举行了2002年第一次临时股东大 会。参加大会的股东及股东授权代表共8人,代表股份数195788353股,占公司有表决 权股份总数的43.5%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决 方式审议通过了以下决议:

    一、审议通过了改聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    根据公司业务需要 , 公司聘请天职孜信会计师事务所为财务审计机构。 (195788353股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权）

    二、审议通过了变更公司董事的议案

    同意李韬先生辞去董事职务,选举李东君先生为公司董事。(195788353股同意, 占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权）

    本次会议由凯源律师事务所陈庚生律师现场见证, 认为中炬高新本次股东大会 的召集、召开程序符合中炬高新《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合 法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。