本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和《公司章程》本次董事会的议案须经股东大会审议表决，因 此经董事会提议，定于2002年1月30 日上午九时在广东省中山市中山开发区火炬大 厦四楼会议室召开2002年第一次临时股东大会，会议以书面表决方式通过。

    一、会议审议事项如下：

    1、改聘中审会计师事务所为公司财务审计机构的议案

    根据公司业务需要，公司董事会决定改聘中审会计师事务所为财务审计机构。 （附简介）

    2、关于变更公司董事的议案

    由于董事李韬先生辞去董事职务，推荐李东君先生为董事候选人。（附简历）

    二、出席对象：

    1、截止2002年1月19日下午3时收盘后， 在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记手续：

    1、2002年1月29日前请法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出 席者身份证，社会公众股东持股东帐户卡、身份证到本公司证券部登记，异地股东 也可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大楼

    联系电话：0760-5596818-2033

    传真：0760-5596877

    邮编：528437

    2、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后。

    3、凡参加会议的股东所有费用自理。

    四、备查文件

    中审会计师事务所简介

    董事会会议决议

    附：授权委托书

    附：

    简历

    李东君，男，1970年生，大学本科毕业，经济师，1993年至今在中国工商银行 中山市高新技术开发区支行工作，现任中国工商银行中山市高新技术开发区支行副 行长。

    中审会计师事务所简介

    中审会计师事务所原系国家审计署直属的中国审计事务所，成立于1988年8月， 在国家工商行政管理局登记注册。1999年6月， 经财政部批准改制为中审会计师事 务所。为了贯彻财政部、中注协关于会计师事务所上档次、上规模、上水平的精神， 于2000年8月经中华人民共和国同政部财会（2000）1018号文批准，由原中审、 湖 北立华、辽宁兴华、四川华西、山西华晋、天津华北、郑州中州、山东华鲁等八家 跨省市、跨地区的资深会计师事务所合并组成。现有从业人员500余人， 其中：注 册会计师227人（有证券资格27人），注册评估师47人，注册税务师30人， 注册造 价工程师22人，并拥有各种专业技术职称的专家、教授、高级会计师、高级审计师、 高级工程师、电子计算机等各类专业人才。