中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会于2001年12月28日在公司三楼 会议室召开董事会会议，应到董事13名，实到董事8名，董事徐波先生、 高崇辉先 生、冯梳胜先生、田惠宇先生、徐式锦先生因事未能出席会议，其中董事冯梳胜先 生、田惠宇先生、徐式棉先生授权董事葛志斌先生代为行使表决权。监事黄建驹先 生、张卫华先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。会议由葛志斌董事长主持，经过充分讨论，会议以书面表决方式通过 了以下决议：

    一、改聘中审会计师事务所为公司财务审计机构的议案

    根据公司业务发展需要，公司董事会决定改聘中审会计师事务所为财务审计机 构。（附简介）

    二、变更公司董事的议案

    由于董事李韬先生辞去董事职务，推荐李东君先生为董事候选人。（附简历）

    以上议案提请公司2002年第一次临时股东大会审议。

    特此公告