中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年 3月29日以通讯方式召开，会议审议通过了以下决议：

    公司三届十次董事会已根据中国证监会证监发（1999）12号文《关于上市公司 配股工作有关问题的通知》和其它有关规定，对照公司的实际情况，作出了公司符 合现行配股政策的各项规定，具备配股资格的决议（详见3月27日的《上海证券报》 及《中国证券报》）；由于中国证监会于3月29日以证监发（2001）43 号文发布了 《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》，公 司董事会根据《上市公司新股发行管理办法》第十三条的规定，对照公司的实际情 况，认为公司具备配股资格，并提请公司2000年度股东大会审议。

    特此公告