本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年6月28日(星期四)上午十时在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅,举行了2007年第二次临时股东大会。本次股东会由董事会召集。参加大会的股东及股东授权代表共7人,代表股份数169,413,620股,占公司股份总数的23.39%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,大会由董事长熊炜先生主持。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

    1、《公司章程修正案》。

    (169,413,620股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权)

    上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn

    三、律师见证情况

    本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证,出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件目录

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、律师法律意见书

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

    2007年6月28日