特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第五届董事会第九次会议于2007年1月12日发出会议通知，于2001年1月27日(星期六)上午在海南省三亚市天域酒店召开，会议应到董事12人，实到10人，董事张朗生先生、独立董事王庆义先生因事无法出席，分别委托董事熊炜先生、独立董事刘鲁鱼先生出席并表决。会议有效表决票数为12票。监事欧阳锦全先生、陈劲涛先生、张晓虹女士及全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢力健先生主持。

    经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

    一、出售中山中炬房地产开发有限公司股权的议案（详见2007年1月30日本公司《关于出售中山中炬房地产开发有限公司股权公告》（2007-002号））。

    二、以竞拍方式增持中山创新科技发展有限公司50%股权的议案。

    中山创新科技有限公司（以下简称“创新公司”）是本公司与广东省科技创业投资公司（以下简称“科创公司”）于2001年1月共同组建的有限责任公司，注册资金2400万元，双方各占50%，创新公司主要从事中山火炬开发区创新产业示范园区的开发建设及高新技术项目的孵化，2006年末经审计净资产为2,610.6万元，净利润为143万元。股东双方在创新公司的合作良好，现因科创公司自身原因，拟通过股权拍卖方式退出创新公司。

    董事会授权经营班子，通过竞拍增持创新公司50%股权，并将竞拍结果及时向董事会汇报。

    特此公告

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

    2007年1月27日