本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年9月13日(星期三)上午十时在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅,举行了2006年第三次临时股东大会。本次由公司董事会召集,董事总经理熊炜先生主持。参加大会的股东及股东授权代表共5人,代表股份数112,488,042股,占公司股份总数的15.53%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

    1、《公司章程修正案》；

    (112,488,042股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权)

    2、新《董事会议事规则》

    (112,488,042股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权)

    3、新《监事会议事规则》

    (112,488,042股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权)

    上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn

    三、律师见证情况

    本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证,出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

    特此公告

    备查文件目录

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、律师法律意见书

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

    2006年9月13日