慈定于1995年11月24日上午9 时在广东省中山市火炬高新技术开发区火炬大楼 三楼会议室召开中山火炬高新技术实业股份有限公司临时股东大会，会期一天。

    一、会议内容：

    1、审议公司一九九五年配股方案；

    2、修改公司章程；

    3、关于公司董事会秘书的人事变更事宜。

    二、出席资格：

    截止1995年11月23日止，凡持有本公司股票的股东，有权出席或委托代理人出 席本次会议，行使表决权。

    三、报名登记：

    凡有资格出席大会的股东或委托代理人，请于1995年11月24日上午9时前， 持 股东帐户有效股权凭证或授权委托书、身份证，至公司证券部办理登记手续，用传 真方式报名亦可。

    出席会议的交通、住宿费用自理。

    电话：0760-5596818转2033

    传真：0760-5596877