特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司的第五届董事会第二次会议于2005年7月15日发出会议通知,2005年7月30日上午十时在公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到11人,董事长谢力健先生、董事张朗生先生因出差请假,均委托董事熊炜先生代为出席并全权行使表决权。监事会全体监事及大部分高管人员列席了会议(副总经理叶小舟先生因出差缺席本次会议)；会议由副董事长刘社梅先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式全票通过了如下决议：

    一、公司资产置换的预案(详见2005年8月2日本公司《关于资产置换事项的公告》(临2005-008号))。

    二、召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

    三、公司2005年半年度报告全文和摘要。

    四、由于公司独立董事向颖女士所任职单位中国华融资产管理公司拟收购公司5%以上股权,目前正在办理相关手续；按中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定,向颖女士向董事会提出了书面辞职申请；因其辞职后公司的独董人数仍达到《指导意见》的最低要求,向颖女士的辞职将在本次董事会后生效。董事会对向颖女士任职期间对公司规范管理及保护股东权益等方面的突出贡献表示感谢！

    公司拟定于2005年9月3日(星期六)上午10时在公司四楼会议室召开2005年第一次临时股东大会,具体情况如下：

    (一)会议审议内容如下：

    1、关于公司资产置换的议案。

    股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。

    (二)会议时间：2005年9月3日(星期六)上午10：00正。

    (三)会议地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室。

    (四)出席会议办法：

    1、出席对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及律师；

    (2)2005年8月19日下午收市后的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该代理人可以不是公司股东。

    2、登记手续：

    2005年8月24日上午9：00至下午16：00请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；

    登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；

    联系电话：0760-5596818转2033、2083

    传真：0760-5596877

    3、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书附后。

    4、凡参加会议的股东所有费用自理。

    特此公告

    附件一：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生(女士)出席中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：